Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE GENERAL ROCA, 9 de Octubre de 2017, expediente FGR 010388/2015/TO01

• Fecha de Resolución: 9 de Octubre de 2017
• Emisor: TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE GENERAL ROCA

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE GENERAL ROCA FGR 10388/2015/TO1 Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ARNALDO, G.D. Y OTROS s/CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES ARTICULO 866, 2º

PARRAFO - CODIGO ADUANERO QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTRO General Roca, 9 de octubre de 2017.

I.T. presente lo informado por el Juzgado Federal local a fs. 11020/11022.

A. y téngase presente el informe de fs.

11024/11034, remitido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

Téngase presente lo informado por la Fiscalía Federal de Primera Instancia de esta ciudad a fs. 11035/11036.

Agréguense y ténganse presente los oficios remitidos por el Juzgado Federal local, cuyas constancias se encuentran glosadas a fs. 11037 y 11038. R. junto al secuestro de autos las actuaciones remitidas en carácter de devolución, como así también el exhorto proveniente del Juzgado Central de Instrucción Nro. 5 de la Audiencia Nacional, Madrid, España.

Téngase presente el informe pericial de fs.

11039/11040, resérvense los soportes digitales acompañados al mismo en la sala de secuestros del Tribunal junto al sobre que contiene la contraseña de la cuenta google creada al efecto. N. a las partes.

Téngase presente lo informado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fs. 11041/11042.

Atento lo extenso de los ofrecimientos de prueba incorporados al sumario, de los que resulta en varios casos reiterados pedidos de incorporación de documentos, a continuación se procederá a la transcripción completa de algunos, en tanto en otros con remisión a lo ya detallado en puntos anteriores.

2. Proveyendo la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal a fs. 10902/10910:

   INSTRUCCIÓN SUPLEMENTARIA:

   Fecha de firma: 09/10/2017 Firmado por: A.A.S., PRESIDENTE Firmado(ante mi) por: D.M.P., SECRETARIO DE CAMARA #29994242#190353137#20171009120815949 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE GENERAL ROCA FGR 10388/2015/TO1 A lo solicitado en el punto 1) estese a lo informado por el Juzgado Federal local y por la Fiscalía Federal de Primera Instancia de esta ciudad a fs. 11020/11022 y 11035/11036 respectivamente.

   A lo solicitado en el punto 2), estese a lo informado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a fs.

   11041/11042.

   A lo solicitado en el punto 3), téngase presente y estese a la designación de la fecha para la realización de la inspección judicial.

   Atento a lo solicitado en los puntos 4) y 5), líbrense oficios a los consulados de Bolivia y España a fin de informar las fechas de audiencias de debate fijadas en el punto

9. Asimismo por Secretaría, actualícense los antecedentes que pudieran registrar los imputados en autos.

   Sus resultados serán incorporados por lectura al debate.

   ELEMENTOS DE CONVICCION: oportunamente incorpórense por lectura al debate las siguientes piezas procesales:

   A) ACTAS DE PROCEDIMIENTO: Acta de procedimiento confeccionada en la Zona Primaria Aduanera de V.R., el día 04 de junio de 2015, alrededor de las 10:30 hs. (fs.

   1/2, 40/44 y 101/105); Actas de allanamiento, croquis ilustrativo e inspección ocular del frigorífico Newen SRL, ubicado en la Ruta Nacional N° 22, Km. 1165/6 de C., Provincia de Río Negro (fs. 111/117, 119/122, 867/874, 2052/2053, 4044/4046); Actas de allanamiento y croquis ilustrativo del domicilio de G.D.A., ubicado en la calle Los Arrayanes N° 958 de General Roca, Provincia de Río Negro (fs. 47/51 y 908/913); Actas de allanamiento y croquis ilustrativo del domicilio de la firma “Frutas Vicente”, ubicado en la Chacra 409, Lote 10 “B” de Ingeniero Huergo, Provincia de Río Negro (fs. 54/61, 876/884, 4047/4050); Actas de detención de T.C.M. y de G.D.A. (fs. 63 y 64) y Salor Hoyas (fs. 3598); Actas de allanamiento y croquis ilustrativo del domicilio de O.D.P., ubicado en la calle C.S.N.° 1733 de Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires (fs. 251/253, 505/506, 512/513, 1741/1754, Fecha de firma: 09/10/2017 Firmado por: A.A.S., PRESIDENTE Firmado(ante mi) por: D.M.P., SECRETARIO DE CAMARA #29994242#190353137#20171009120815949 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE GENERAL ROCA FGR 10388/2015/TO1 2133/2136); Acta de allanamiento del domicilio de V.C., ubicado en la calle Monseñor Esandi N° 98, Departamento 1, de V.R., Provincia de Río Negro (fs. 887/892); A. de allanamiento del domicilio de M.M., ubicado en la calle M.N.° 178 de V.R., Provincia de Río Negro (fs. 895/900); A. de allanamiento y croquis ilustrativo del domicilio de los padres de G.D.A., ubicado en la calle Formosa N° 1649 de General Roca, Provincia de Río Negro (fs. 901/906); A. de registro de la cabina del camión dominio HSP-291 que cargaba el material estupefaciente secuestrado (fs. 925); A. de allanamiento, con fotografías, del domicilio de S.M.R., ubicado en la calle 6 n° 2039 de Berisso, Provincia de Buenos Aires (fs. 942/946, 1017/1022); Acta de clausura preventiva de la Chacra 293, Lote 8B ubicada en la Ruta Nacional N° 22, Km.

   1165/6 de C., Provincia de Río Negro (fs. 1362); A. de allanamiento del domicilio de la firma “Starb S.A.”, ubicada en la calle 25 de Mayo N° 577, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 1705/1706); Actas de levantamiento de rastros con fotografías (fs. 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1892, 1896, 1897/1900); Actas de constatación del domicilio de la firma Indinec SRL, ubicado en la calle Maipú N° 96, Piso 6°, Departamento “C”, de Avellaneda (fs. 2174/2175); A. de allanamiento de la firma “Just in Time Global Service”, ubicada en la calle Avenida E.E.N.° 1515 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 2397/2398); A. de allanamiento del Hotel Bristol, ubicado en la calle Avenida Roca N° 1430 de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro (fs.

   3316/3317); A. de allanamiento del estudio contable de C.M.B., sito en la calle Avenida Roca N°

   1172, 1° Piso, de la ciudad de General Roca (fs.

   3637/3639); A. de destrucción de mercadería –manzanas- y estupefacientes (fs. 2977 y 3236/3237); Acta de inspección de CPU negro con la leyenda “Professional Image”

   secuestrado de la empresa “Frutas Vicente” (fs. 4378).

   Fecha de firma: 09/10/2017 Firmado por: A.A.S., PRESIDENTE Firmado(ante mi) por: D.M.P., SECRETARIO DE CAMARA #29994242#190353137#20171009120815949 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE GENERAL ROCA FGR 10388/2015/TO1 B) DOCUMENTAL: En el allanamiento de la firma NEWEN SRL sita en la Ruta Nacional N° 22, Km. 1165/6 de C. se secuestraron (fs. 111/117 y 176/178): Recibos de sueldo de las firmas Indinec SRL y Newen SRL en favor de T.C.M. correspondientes a los años 2014 y 2015; R. de la firma A.A.B. con destinatario Indinec SRL de marzo y mayo de 2015, por diversos envases de Manzanas Red Delicious; Pre Certificados del SENASA para frutas a nombre de Newen SRL de mayo de 2015; Constancias de “Just In Time Global Service” de solicitud de embarque de cargamento de Newen SRL con destinatario Industrias Cruxol Impex SLU; Remitos de la empresa “Frutas Vicente” de fechas 19/05/2015; 20/5/2015; 21/5/2015; 27/5/2015 y 28/5/2015; y dirigidos a Newen SRL en concepto de transporte de cajas MK4 de Manzanas Red Delicious, con transportista M.C.; Copia certificada del contrato de constitución de la firma Indinec SRL de fecha 5 de diciembre de 2007, entre O.D.P. y A.M.B.; Un correo electrónico de fecha 2/4/2015 donde se indica que “quedaría por ajustar al tema de la Red Chieff, recordá que lo charlamos por teléfono (e íbamos a verlo con A. y T. cuando embalemos esa fruta…”); Entre la documentación secuestrada y remitida por la Aduana de V.R. se recibió: una nota de la empresa “Just In Time Global Service” a la firma Newen SRL donde constan los datos del buque y se indicó como consignataria a la firma Industrias Cruxol Impex SLU; Factura de Exportación “E” 0001-00000011 emitida el 2/6/2015 por la firma Newen SRL, comprador Industrias Cruxol Impex SLU, con domicilio en Plataforma Baja, Nave Beta 8, Oficina; M. 30, Mercamadrid, en la que se detallaron 1162 cajas, de las cuales 336 fueron consignadas como Tamaño 80, Categoría Elegido; D. maletín perteneciente a G.D.A. se secuestró (fs.

   176/178): Copia de un correo electrónico del día 5/6/14 en cuyo cuerpo dice dirigido a “Estimados: G. –Á. –

   T.” se comunica sobre el proceso de enfriamiento de la fruta y reclamos por la falta de calidad de la misma; Copia Fecha de firma: 09/10/2017 Firmado por: A.A.S., PRESIDENTE Firmado(ante mi) por: D.M.P., SECRETARIO DE CAMARA #29994242#190353137#20171009120815949 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE GENERAL ROCA FGR 10388/2015/TO1 de la certificación de firma de Salor Hoyas y A. en instrumento privado de solicitud de aumento de capital hasta pesos un millón cien mil; Copia de Libro Diario con diversos pagos por $6.126 en la cuenta “A.S.” por alquileres en Mezzi Inmobiliaria (julio, agosto y octubre de 2013); Copia certificada del contrato constitutivo de la sociedad Newen SRL y Acta de Reunión de socios n° 1; Testimonio original y nueve copias certificadas de Poder General de Administración y Especial de Disposición otorgado por Á.L.S.H. en favor de G.D.A., con poderes amplios de administración, gestiones administrativas, adquisición y enajenación de bienes, contratar como locador o locatario, otorgar préstamos o invertir plazos fijos, realizar operaciones bancarias, intervenir en juicios, cobrar y percibir créditos de toda clase; Sellos de goma con la leyenda “P/INDINEC SRL – G.A. – Apoderado”, “NEWEN SRL –

   G.A. –S.G.” y “NEWEN SRL – Ruta 22 Km 1165 - Cervantes - 30-71450661-3”; Facturas de “Moldeados Argentinos S.A.”, telefax 0299-4413380, a nombre de Newen SRL por B.M. 4 de distintos calibres; D. camión que conducía W.M. se secuestró (fs. 925): Un instructivo de Carga de Padwor Logistics, del chofer W.M. y el cliente Newen SRL, con diversas constancias del transporte, otorgadas por las empresas Starb S.A. y Just In Time Global Service S.A.; En el allanamiento del domicilio de G.D.A., sito en la calle Arrayanes N°

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