Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MENDOZA 2 - SECRETARIA, 22 de Marzo de 2017, expediente FMZ 000268/2017/TO01

Fecha de Resolución22 de Marzo de 2017
EmisorTRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MENDOZA 2 - SECRETARIA

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MENDOZA 2 268/2017 Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: DOCKENDORFF RIOSECO, C.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 FUNDAMENTOS DE SENTENCIA Nº1537 En la ciudad de Mendoza, a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con el objeto de redactar los fundamentos de la sentencia recaída en los autos N° 268/2017 -

IMPUTADO: DOCKENDORFF RIOSECO, C.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415, seguidos a instancia fiscal contra JULIO A.G., Q. de apellido materno, boliviano, nacido en La Paz el 05/03/63, casado, Ingeniero Civil, hijo de Victoria y M. (f), RUN N° 22.457.918-7, domiciliado en Camino del Chin 3798 casa 9 Barnechea Santiago de Chile; C.A.D., RIOSECO de apellido materno, chileno, nacido en Concepción, República de Chile el 05-01-77, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hijo de C. y C., Run N° 10.963.557-2, domiciliado en Av. La Plaza 1451, Las Condes, Chile; C.G.P., MORALES de apellido materno, chileno, nacido en Rancagua, República de Chile, el 24-01-65, casado, hijo de D. y T. (f), RUN. N°

19.016.412-0, con domicilio en C.S.S., casa 90, Manchalí, República de Chile.

Después de oídas las partes, la F. General subrogante Dra. M.G.A., a su Fecha de firma: 22/03/2017 Alta en sistema: 12/05/2017 Firmado por: H.F. CORTES, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: A.P.Z., SECRETARIA DE CÁMARA #29340623#172929989#20170322110435065 turno los señores Defensores particulares D..

S.S. y V. a cargo de la defensa técnica de los imputados, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

Primera

¿Está probado el hecho incriminado, y la autoría y responsabilidad que se le atribuye a los imputados?

Segunda

¿En su caso, cuál es la calificación legal que le corresponde y la pena a aplicarse?

Tercera

C..

Sobre la primera cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara doctor H.F.C. dijo:

  1. Conforme lo relatado en el requerimiento fiscal de elevación a juicio de fs.

    6/11, la presente causa se inicia en virtud de las Actuaciones Sumariales Nº 006DOZ/2017, labradas por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Unidad Operacional de Seguridad Preventiva Mendoza (fs. 1/212) en la que consta la realización de un procedimiento el día 25 de enero de 2017, momento en el cual de distintos modos se logra separar a los imputados del resto del pasaje del avión y en lugares privados ante presencia de testigos hábiles, se requisa a los encartados por separado, y se encuentra la totalidad de U$S 200.000, ocultos debajo de las ropas de los encartados, no declarados con anterioridad ante los funcionarios aduaneros.

    Fecha de firma: 22/03/2017 Alta en sistema: 12/05/2017 Firmado por: H.F. CORTES, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: A.P.Z., SECRETARIA DE CÁMARA #29340623#172929989#20170322110435065 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MENDOZA 2 Por estos hechos, y bajo el procedimiento de flagrancia, se les imputó a los procesados la “Infr. art. 864 inc d) de la ley 22.415 con los agravantes previstos en el art. 865 incisos a) e inciso i) del mismo texto legal en grado de tentativa (art. 871 ley 22.415 en carácter de autor, art. 45 CP)”, esto es, la tentativa de contrabando de exportación de divisas -dólares estadounidenses-, con las agravantes de la intervención de tres personas y por un monto superior a los $ 3.000.000 de moneda de curso legal argentina, en la fecha señalada, en el Aeropuerto Internacional de Mendoza “Ing. F.G.”.

  2. Abierto el debate oral y público, y ante la decisión informada de abstenerse de declarar los encartados, se dio inicio a la recepción de la prueba testimonial, declarando los testigos en el siguiente orden: S. de la PSA L.S.; S.D.A.O.M. de PSA; O.E.C.O.A. de la PSA; R.N., D.N.

  3. N° 35.641.643; M.P. de León, empleado administrativo de la AFIP-DGA, DNI 23.523.553; Á.N., empleado de la empresa aerocomercial LATAN; J.T. empleado de limpieza en el aeropuerto; O.F.O.P. de la Oficina División de Información Criminal de la PSA; R.J.V., efectivo de la PSA, R.M.G. oficial ayudante PSA; Dr. J.A.R. abogado de AFIP-DGA, y por último W.P. personal de la PSA.

    Fecha de firma: 22/03/2017 Alta en sistema: 12/05/2017 Firmado por: H.F. CORTES, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: A.P.Z., SECRETARIA DE CÁMARA #29340623#172929989#20170322110435065 Finalizada la recepción de la prueba, los imputados decidieron ejercer su defensa material en indagatoria al finalizar la testimonial.

    En primer término, C.A.D. manifiesta que todo lo asegurado durante las testimoniales respecto a lo sucedido en la sala de embarque es falso. Sostiene que varias veces se ha dicho que se encontraba en la fila, cuando en realidad se encontraba sentado y con audífonos puestos. También alega que tenía puesta una camisa cual siempre estuvo abierta y no estaba en el baño con los pantalones abajo.

    Dijo que tenía un bóxer color rosado con la caricatura de “B.E.” y que el testigo de la PSA nunca lo mencionó, pues debió haberles llamado la atención. Alega que tiene tres quejas del procedimiento. Sostiene que mientras le hacían la requisa había una puerta semiabierta y es cuando ve a C. [PFANNSCHMDT] esposado y una persona le presionaba la cabeza con el pulgar. Luego relata que la policía nunca se identificó, salvo horas después de firmar los documentos. Que nunca le preguntaron si tenía algo para declarar. Afirma que es inocente y que tenía dinero, pero era de tres meses de sueldo el cual su familia debía usar durante su ausencia.

    Dice que eso se encuentra demostrado en el contrato de trabajo de fecha 25/10/16, y que tenía total desconocimiento de que no podía llevar dinero.

    Aclara que su única intención detrás de este actuar fue ahorrar tiempo ya que el banco no le abría una cuenta por ser extranjero y ese trámite llevaría 6 Fecha de firma: 22/03/2017 Alta en sistema: 12/05/2017 Firmado por: H.F. CORTES, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: A.P.Z., SECRETARIA DE CÁMARA #29340623#172929989#20170322110435065 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MENDOZA 2 meses para poder mover las divisas en forma bancaria.

    Afirma que en cuanto a los aportes dice que en Chile cuando uno es empleado y es la única fuente de ingreso no es responsable de hacerlo sino el que tiene la responsabilidad es el empleador. El contrato dice específicamente que el monto que se ha pactado es neto y que el empleador es el encargado de todos los tributos. Afirma que a él lo contrató julio G. para ser el trabajo y es empleado de Julio.

    Sostuvo que la receptoría de la Aduana estaba cerrada cuando llegó al aeropuerto y dice que todo su dinero es lícito. Por último, que en Chile la aduana se encuentra dentro de la zona de embarque. Explica que se guarda el dinero en las riñoneras en el baño del hotel.

    Posteriormente declaró en indagatoria C.G.P.M., que es la primera vez que le pasa algo como esto. En Chile nunca tuvo problemas con la justicia. Cuenta que fue detenido en el aeropuerto y todo fue muy extraño.

    Estaba sentado en el embarque aparece un señor de traje y le dijo que tiene que acompañarlo. Donde aparece un nuevo señor de civil, con jean gastados, medio gordito de barba. Le preguntaron si lleva dinero y dice que sí, U$S 62.500, que tiene que declarar, entran a una sala y llegan varios policías. Ese dinero era parte de su sueldo y viáticos de la empresa.

    Fecha de firma: 22/03/2017 Alta en sistema: 12/05/2017 Firmado por: H.F. CORTES, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: A.P.Z., SECRETARIA DE CÁMARA #29340623#172929989#20170322110435065 Expresa que un policía lo esposa y no entendía nada; le ponen la huella en el teléfono celular IPhone, se lo revisan y luego desapareció

    con el teléfono y otro le dijo que dejara todo el dinero, reloj, pulsera, cadenas y que se baje los pantalones que tenían que sacarle fotos. Le dicen que van a contar el dinero y ahí se apaga la luz, al encenderlas él solicita que empiezan a contar de nuevo, lo hacen y vuelve a suceder lo mismo se vuelve a apagar la luz y nuevamente pide que cuenten el dinero otra vez, afirma que se asustó. Al terminar de contarlo estaba todo el dinero.

    Expresa que hay firmas de cuando el recibió el dinero. Siempre hubo policías y nunca tuvo un testigo civil, a su teléfono lo revisaron completamente. Cuenta que su sueldo neto de bolsillo y la faena, cuando se movilizan se usan fondo de provisión autorizados, para trasladar la familia, ya que él iba a traer a su esposa. Los U$S 62.000 eran tres meses de sueldo, su contrato lo firma a medio de octubre y parte de noviembre. Pide sueldo líquido (neto) es para su bolsillo U$S 23.500 y U$S 32.500 a la solicitud de la provisión de fondos.

    Cuenta que debido a que su señora teme viajar en avión, no lo hacía, era la segunda vez que venía a Argentina y tiene 52 años nunca había volado en vuelos internacionales. Cuenta que J.G. es su jefe desde hace 6 años y ha hecho faena minera en chile dentro de la empresa. Dice que se contrata por faena termina una y aparece otra nueva es el descanso que hacen unos días entre faena y faena.

    Fecha de firma: 22/03/2017 Alta en sistema: 12/05/2017 Firmado por: H.F. CORTES, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: A.P.Z., SECRETARIA DE CÁMARA #29340623#172929989#20170322110435065 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MENDOZA 2 Relata que ese lunes 23 de enero llegó, salió a las 09.00 horas y llegó a las 10.30 fue al Consulado de Chile, fue al banco a la parte industrial, paso por A.. Le entregaron el dinero en un estudio contable, lo cuenta y se fue al Hotel guardado el dinero en un maletín. La misma empresa les proveyó una riñonera que son elementos de protección personal. Se entregaron en Chile aparte de los artículos de trabajo, casco etc.

    En la faena cuando están alejados del banco tienen que llevar fondos económicos.

    Contesta que J.G. se encargó de hacer todas las averiguaciones con respecto al dinero y sus trámites, y él en la sala de embarque dijo que llevaba dinero...

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