Previar S.A.
| Fecha de la disposición | 9 de Marzo de 2010 |
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) Consideración de los honorarios del directorio.
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) Fijación del número y elección de los Directores por el término de 3 (tres) ejercicios.
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) Otorgamiento de autorizaciones.
Presidente - Susana Prada Estévez. Designada por Acta de Asamblea del 27/12/2006 (continuada el 18/01/2007) y Acta Directorio del 18/01/2007.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h.). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:
02/03/2010. Nº Acta: 101. Nº Libro: 283.
e. 05/03/2010 Nº 21836/10 v. 11/03/2010 PLURINCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de marzo de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av Santa Fe 730 1º Subsuelo, Cap. Fed., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Desafectación parcial de la reserva voluntaria para futuras inversiones.
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) Distribución de dividendos correspondientes a montos desafectados de la reserva voluntaria para futuras inversiones.
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) Modificación del estatuto social articulo 9 extensión del plazo de duración del directorio a 3 ejercicios. Articulo 12 extensión del plazo de duración de la comisión fiscalizadora a 3 ejercicios,
adecuación de su redacción respecto a las garantias a otorgar por los directores de la sociedad.
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) Designacion de directores y fijación de su número.
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) Designacion de miembros de la comisión fiscalizadora.
Firmado: Gloria Fernandez Oro, Vice-Presidente en ejercicio de la presidencia designado por Asamblea del 22.09.2009 y acta de directorio del 22.09.2009 y del 03.12.2009.
Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 01/03/2010. Nº Acta: 148. Nº Libro: 101.
e. 04/03/2010 Nº 20446/10 v. 10/03/2010 PREVIAR S.A.
CONVOCATORIA IGJ Nro.1.572.320. El Directorio de la sociedad en su reunión del 02.03.10 ha convocado a los señores accionistas de Previar S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 29 de marzo de 2010, a las 10.00 hs.
en Primera Convocatoria y a las 10.30 hs. en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Victoria Ocampo Nº 360, Piso 6º, Capital Federal, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Razones por las que la convocatoria se efectúa fuera del plazo legal.
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) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inciso 1ro. de la ley 19550, correspondíente al ejercicio cerrado el 31.03.09.
Tratamiento del resultado del Ejercicio.
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) Consideración del Inventario y Balance al 31.03.09 en los términos del Art. 103 de la Ley 19.550.
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) Estado de la Liquidación. Partición y Distribución parcial de la suma de $ 900.000,6º) Consideración de la gestión del Liquidador y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de la retribución del Liquidador y de la Comisión Fiscalizadora.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art.
238 de la Ley Nro.19.550 para su asistencia a la Asamblea. Dr. Ruben Omar Carballo. Liquidador.
El Liquidador, Dr. Ruben O. Carballo fue designado por la Asamblea del 11.12.08 (Acta Nº 24) y...
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