Prem S.A.

• Fecha de publicación: 04 Mayo 2009
• Fecha de disposición: 04 Mayo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31645

Callao Nº 1542, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA ARMAR EL ACTA.

2. ) CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CON SUS NOTAS, ANEXOS Y CUADROS, DICTAMEN DEL AUDITOR E INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 40º EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO Y ACUMULADOS.

3. ) CONSIDERACION DE LA GESTION DE LOS DIRECTORES Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.

4. ) CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO FINANCIERO GENERAL DEL EJERCICIO 2009.

5. ) RATIFICACIÓN CUOTA SOCIAL Y RESIDENCIAL FIJADA POR EL DIRECTORIO A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2009, Y APROBACIÓN DE LA CUOTA DE INVERSIÓN PARA EL PERÍODO MAYO 2009/ABRIL 2010.

6. ) RATIFICACIÓN CUOTA DE INGRESO.

7. ) ELECCIÓN DE NUEVE (9) DIRECTORES TITULARES Y TRES (3) SUPLENTES, CON MANDATO DE DOS (2) AÑOS, POR VENCIMIENTO DE TODOS LOS MANDATOS.

8. ) ELECCIÓN DE TRES (3) MIEMBROS TITULARES Y TRES (3) SUPLENTES, CON MANDATO POR DOS (2) AÑOS, PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE VIGILANCIA.

9. ) DESIGNACIÓN DE SIETE (7) MIEMBROS TITULARES Y DOS (2) SUPLENTES POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, A FIN DE INTEGRAR EL HONORABLE TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA.

   10) TRATAMIENTO DE LA APELACION PRESENTADA CONTRA LA RESOLUCIÓN APLICADA POR EL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA EN EL SUMARIO Nº 908/08 POR EL SR.

   HERNÁN HECKER.

   11) TRATAMIENTO DE LA APELACION PRESENTADA CONTRA LA RESOLUCIÓN APLICADA POR EL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA EN EL SUMARIO Nº 921/08 POR EL SR.

   JORGE COZZI.

   Buenos Aires, 23 de abril de 2009.

   Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 22/05/07 y Directorio de fecha 25/05/07.

   Héctor Lucio Ruiz NOTA: (1) De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.903 que modifica el Art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor de TRES (3) días de la fecha fijada. - (2) Asimismo se recuerda que conforme los estatutos vigentes, ninguna persona puede ejercer en la Asamblea la representación de más de TRES (3) accionistas.

   Certificación emitida por: Arturo Julio Sala.

   Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 1820. Fecha:

   23/4/2009. Nº Acta: 058. Libro Nº: 35.

   5. 28/04/2009 Nº 29849/09 v. 05/05/2009 LUCOFI S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el 19 de Mayo de 2008 a las 15 y 16 horas respectivamente en Viamonte 1549 Sala 6 Primer Piso Capital-- para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2. ) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19550, aprobación de la gestión del Directorio y destino de los resultados por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Retribución al Directorio.

4. ) Designación de Directores Titulares y suplentes por vencimiento de mandato.

5. ) Tratamiento de la reforma y adecuación del estatuto social.

   Presidente electo por acta Asamblea Nro. 19 y acta de Directorio Distribución de Cargos Nro 96 ambas del 7 de Agosto de 2006.

   Presidente - José Alberto Cuadrado Certificación emitida por: Osvaldo César Civelli. Nº Registro: 412. Nº Matrícula: 2115. Fecha:

   20/4/2009. Nº Acta: 167. Libro Nº: 67.

   5. 28/04/2009 Nº 29897/09 v. 05/05/2009 'M' MEGAMENTAL S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de...