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• Fecha de la disposición: 13 de Abril de 2011

Miércoles 13 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.129 10 sión Fiscalizadora y la Comisión de Riesgo; determinación de sus retribuciones.

5'º) Asignación de los resultados acumulados societarios e Incremento de la reserva legal.

6'º) Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por el perÃodo 01/01/10 al 31/12/10.

7'º) PolÃtica de inversión de los fondos sociales.

8'º) Aprobación del costo de las garantÃas, del mÃnimo de contragarantÃas exigibles a los Socios PartÃcipes y fijación del lÃmite máximo de bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración para el Ejercicio N'º15 que comenzó el 01/01/2011.

9'º) Designación de dos Consejeros titulares y dos suplentes del Consejo de Administración en representación de los socios partÃcipes; designación de un sÃndico titular y un suplente que serán elegidos a propuesta de los socios PartÃcipes, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.

10) Designación de un Consejero titular y uno suplente del Consejo de Administración en representación de los socios protectores; designación de dos sÃndicos titulares y dos suplentes que serán elegidos a propuesta de los socios Protectores, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.

11) Designación de nueve miembros de la Comisión de Riesgo por vencimiento de sus respectivos mandatos.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663, 6'º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P.

C1041AAM, hasta tres dÃas hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 15.00 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.

Acta de Reunión del Consejo de Administración N'º1397 del 10/7/2008 en la que se designa al compareciente como Presidente.

Presidente – AnÃbal Jesús Stella Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. N'ºRegistro: 274. N'ºMatrÃcula: 4819.

Fecha: 08/04/2011. N'ºActa: 193. Libro N'º: 35.

e. 13/04/2011 N'º42030/11 v. 19/04/2011 %@% “H” HIDRONEUQUEN S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dÃa 2 de mayo de 2011, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas del mismo dÃa en segunda convocatoria, a ser celebrada en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio éste que no es la sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010

3'º) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

4'º) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio bajo análisis.

5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

6'º) Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes para el ejercicio 2011.

7'º)...