POSAVINA S.A. FINANCIERA

• Fecha de la disposición: 19 de Febrero de 2015

POSAVINA S.A. FINANCIERA

Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria del 30/10/14 se resolvió modificar el art. 8 del estatuto social, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “La administración de la Sociedad está a cargo de una Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por un año. La Asamblea puede designar directores suplentes en igual o menor número que los titulares los que deberán reemplazar a los titulares en caso de ausencia o impedimento en el orden que determine la Asamblea o en su defecto, en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, quien reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes, excepto en los casos enumerados a continuación para los cuales se requerirá el voto afirmativo de la totalidad de los directores titulares designados y/o de los directores suplentes que reemplacen a los directores titulares en caso de ausencia o impedimento de estos: (i) la venta de bienes inmuebles de la Sociedad cualquiera fuese su monto; (ii) la compra de bienes inmuebles, en cada caso por un monto que exceda por contrato del equivalente en pesos argentinos a la cantidad de quinientos mil dólares estadounidenses; y (iii) la compra o venta de bienes muebles registrables o no (a excepción de cereales, semovientes y activos financieros), en cada caso por un valor que exceda por contrato del...