Poolers S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 13 de Junio de 2008 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la renuncia presentada por el Directorio y la Sindicatura.
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) Consideración de la gestión de los directivos renunciantes.
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) Elección de dos Directores titulares, un suplente, un Síndico titular y un suplente para completar el mandato que concluye el 28 de Agosto de 2008.
PresidenteHoracioGarcíaMansilla,designadopor acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 263, de fecha 28/08/2007 y acta de Directorio Nº 264 de fecha 5/09/2007 de aceptación de cargos.
Certificación emitida por: Jacobo Eduardo Aguirre Claret. Nº Registro: 86. Nº Matrícula: 2606.
Fecha: 9/6/2008. Nº Acta: 21. Libro Nº: 44.
e. 12/06/2008 Nº 82.920 v. 19/06/2008 'N' NUAR PLAST S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30 de junio de 2008, la que se celebrará en la calle Paraguay 1840, piso 2º 'B' de Capital Federal, a las 15 hs.
en primera convocatoria, y a las 16 hs en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración y en su caso, aprobación de los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2007.
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) Destino de los resultados ejercicio.
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) Remuneración del Directorio, en su caso en exceso art. 261 Ley 19.550.
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) Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
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) Resolución en relación a los resultados acumulados, en su caso, constitución de reserva especial.
Se hace saber que las comunicaciones previstas en el art. 238 L.S. se recibirán en el domicilio fijado para realizar la asamblea, los días lunes a viernes en el horario de 12 hs a 18 hs.Asimismo, se informa quelosEstadosContablesdelasociedadcorrespondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, se encuentran a disposición de los accionistas para ser retirados en el domicilio donde se celebrará la Asamblea en el mismo horario.
Oscar Adalberto Pona. Presidente. Designación Acta de Asamblea del 29/8/07.
Certificación emitida por: Guillermo F. Panelo.
Nº Registro: 1680. Nº Matrícula: 3700. Fecha:
3/6/2008. Nº Acta: 299.
e. 11/06/2008 Nº 116.433 v. 18/06/2008 NUTRAL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por 5 días: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 30 de junio de 2008, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en la sede social de Perú 457 5º Piso 'F' Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Celebración fuera de término.
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) Consideración de los documentos dispuestos por el Art. 234 inc. I) de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2005, 31 de Octubre de 2006 y 31 de Octubre de 2007.
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) Aprobación de honorarios al directorio por sobre el monto establecido por el Art. 261 de la ley 19550 por el desarrollo de funciones técnico administrativas.
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) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado.
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) Consideración de los resultados-acumulados delejercicioenfuncióndelodispuestoporlaRG25/04.
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) Aprobación de lo actuado por el directorio.
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) Elección del Directorio.
A los efectos de la asistencia a la Asamblea se deberá cumplir con el Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente elegido por Asamblea Nº 15 del 3 de febrero de 2006 y Acta de Directorio Nº 68 del 6 de febrero de 2006.
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