POLLEDO S.A. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

• Fecha de disposición: 01 Abril 2015
• Fecha de publicación: 01 Abril 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33100

POLLEDO S.A. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 28 de abril de 2015 a las 11.30 horas, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2. ) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, ley 19.550, artículo 234 inciso 1º correspondiente al octogésimo primer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3. ) Consideración de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico antes mencionado.

4. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

5. ) Elección de Síndicos titulares y suplentes.

6. ) Elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por mitades según artículo 8 del Estatuto Social.

7. ) Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios.

8. ) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.

NOTA: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones...