Polledo Sociedad Anonima Industrial Constructora y Financiera

• Fecha de publicación: 06 Abril 2009
• Fecha de disposición: 06 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31628

2. ) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

3. ) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008;

4. ) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

5. ) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

   NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad,

   Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 16 de abril de 2009 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

   Buenos Aires, 16 de marzo de 2009

   Dr. Jorge O. Morón, Presidente Electo por A.O.

   de Accionistas del 18-04-08 (Acta Nº 26) y reunión de Directorio del 18-04-08 (Acta Nº 211).

   Presidente - Jorge Oscar Morón Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:

   26/03/2009. Nº Acta: 124. Libro Nº: 267.

   e. 01/04/2009 Nº 22283/09 v. 08/04/2009 PESQUERA OLIVOS S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº de Registro en IGJ 1.571.157. Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Tucumán 540, piso 23 oficina F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 21 de abril de 2009 a las 15:30 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Resolución sobre la continuación del trámite de concurso preventivo.

3. ) Ratificación de la actuación de los profesionales designados para intervenir en el citado proceso.

   Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria abierta el 27 de mayo de 2008 y cerrada el 9 de junio de 2008 y Acta de Directorio Nº 100 del 20 de junio de 2008 distribuyendo los cargos del Directorio.

   Presidente - Guillermo Roberto Schmid Certificación emitida por: Silvina A. Calot.

   Nº Registro: 820. Nº Matrícula: 4442. Fecha:

   27/3/2009. Nº Acta: 179. Libro Nº: 46.

   e. 31/03/2009 Nº 22615/09 v. 07/04/2009 PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2009 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera convocatoria, en Maipú 942 piso 4º (no es la sede social),

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación del art.

   234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio el cual arrojó ganancia, y destino de sus resultados Consideración de la propuesta del Directorio de no distribuir dividendos, afectándose el cinco por ciento a Reserva Legal y el saldo remanente a Resultados No Asignados.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión...