Polidep S.A.

Fecha de disposición05 Agosto 2009
Fecha de publicación05 Agosto 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31709

Firmante: Emilio Carlos Gonzalez Moreno Presidente. Según Actas de Asamblea Nº 15 de fecha 18/07/2006 y de Directorio Nº 179 de fecha 18/07/2006.

Certificación emitida por: Raúl Luis Arcondo.

Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4655. Fecha:

31/07/2009. Nº Acta: 140. Libro Nº: 38.

e. 05/08/2009 Nº 64161/09 v. 11/08/2009 MAR AZUL S.A.

CONVOCATORIA (Registro Nº 224.073/9.785). Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de agosto de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria o a las 18 horas en segunda convocatoria, en San Martín 575, 1º piso,

Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

  2. ) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º, Ley 19.550, honorarios Directorio en exceso límites artículo 261 citada Ley y distribución utilidades: ejercicio al 30 de abril de 2009;

  3. ) Consideración gestiones Directorio y Síndico;

  4. ) Elección Síndicos;

  5. ) Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general al 30 de abril de 2010;

  6. ) Estado conflicto laboral Haydée Leonor Laser. Comunicación asistencia a asamblea: según artículo 238 Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 16 horas en la sede social. El Directorio. Jacobo Zelzman. Presidente. Surge de Acta de Asamblea y Acta de Directorio, ambas del 26 de agosto de 2008. Inscripción en Inspección General de Justicia: 09 de junio de 1959 - bajo el Nº 1.346 - Fº 523 - Libro Nº 51 - Tomo A de Estatutos Nacionales.

    Presidente - Jacobo Zelzman Certificación emitida por: Inés M. Gradin.

    Nº Registro: 30. Nº Matrícula: 4851. Fecha:

    29/7/2009. Nº Acta: 12. Nº Libro: 5.

    e. 05/08/2009 Nº 63902/09 v. 11/08/2009 MERZARIO ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26/8/2009 a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 797, 6º Piso de C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Convocatoria fuera de término.

  9. ) Consideración de los documentos que establece el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 respecto de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

  10. ) Distribución de Utilidades, Remuneración al Directorio y Retribuciones Complementarias.

  11. ) Destino de los Resultados no Asignados.

  12. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  13. ) Determinación del número y elección de los miembros que integraran el Directorio.

    Se recuerda a los accionistas que para su registro en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, deberán cursar la comunicación que dispone el Art. 238 de la ley 19.550.

    José Horacio Gutiérrez. Presidente. Designado por actas de Asamblea y de Directorio, ambas del 28/9/2006.

    José Horacio Gutiérrez Certificación emitida por: Aurelio P. E. Bosio.

    Nº Registro: 741. Nº Matrícula: 2763. Fecha:

    30/7/2009. Nº Acta: 56. Nº Libro: 30.

    e. 05/08/2009 Nº 63969/09 v. 11/08/2009 'P' POLIDEP S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de Agosto de 2009 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria a reunirse en Avenida...

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