Plata Lappas S.A. Industrial Comercial y Financiera

Fecha de la disposición: 1 de Noviembre de 2010
 
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Lunes 1 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.018 44

4'º) Consideración de la documentación requerida en el artÃculo 234, inciso 1'º de la Ley N'º19.550, correspondiente al ejercicio económico N'º8, cerrado el 31 de marzo de 2010.

5'º) Consideración del Resultado del ejercicio y su asignación.

6'º) Consideración de la gestión del Directorio.

7'º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por dos ejercicios. Asignación de cargos. El Directorio. Esther Sara Judith Hodesch. Presidente. Designada en la Asamblea General Ordinaria del 04/08/2008.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artÃculo 238 de la Ley N'º19.550.

Presidente – Esther Hodesch Certificación emitida por: Claudia B. GarcÃa Cortinez. N'ºRegistro: 1587. N'ºMatrÃcula: 4799.

Fecha: 21/10/2010. N'ºActa: 28. Libro N'º: 107.

e. 28/10/2010 N'º128902/10 v. 03/11/2010 %@% MINERA CEMA S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Minera Cema S.A.I.C.F. para el dÃa 16 de Noviembre de 2010 a las 10hs. en primera convocatoria y para el mismo dÃa a las 11hs. en segunda convocatoria en la sede de Oliden 4059 de la Ciudad Aut. de Bs As. para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1'º) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de los documentos previstos en el artÃculo 234 inciso 1'º de la Ley 19550 pertenecientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2010.

3'º) Destino del resultado del ejercicio.

4'º) Aprobación de la gestión del Directorio por el Ejercicio bajo análisis y su remuneración.

Firmado Eduardo Nelson Parrado, Presidente conforme surge del Acta de Asamblea N'º 369 de fecha 17/11/2008 obrante a fojas 184 del Libro de Actas N'º1 rubricado en la Inspección General Justicia el 03/08/1984 bajo el N'ºA 18133.

Certificación emitida por: Susana Marta Vigo.

N'º Registro: 1662. N'º MatrÃcula: 4054. Fecha:

21/10/2010. N'ºActa: 185. Libro N'º: 57.

e. 28/10/2010 N'º128667/10 v. 03/11/2010 %@% MINERAR S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse el dÃa 15 de noviembre 2010, a las 16:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 330, piso 3'º, oficina 73, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2'º) Consideración de la Memoria del ejercicio y la dispensa de lo dispuesto por la Resolución IGJ 04/09.

3'º) Consideración de la documentación prevista en el artÃculo 234, inc. 1'º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010 y gestión del Directorio.

4'º) Resultado del ejercicio. Distribución de utilidades.

5'º) Fijación de la remuneración del directorio, en exceso de lo dispuesto por el párrafo 3ro. del artÃculo 261 de la LSC.

6'º) Determinación de número de Directores titulares y suplentes y designación de sus miembros por el plazo de tres ejercicios.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artÃculo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, con tres dÃas de anticipación a la realización de la asamblea.

Firmado: Mario Luis Paolini, Presidente según Acta de Asamblea del 29/11/2006 y Acta de Directorio Nro. 45 del 29/11/2006.

Certificación emitida por: Santiago R. Blousson. N'ºRegistro: 271. N'ºMatrÃcula: 1853. Fecha: 28/10/2010. N'ºActa: 88.

e. 29/10/2010 N'º131279/10 v. 04/11/2010 %@% MOLINO FAINAX S.A.

CONVOCATORIA Por resolución I.G.J. n'º 0001065 de fecha 6 de octubre de 2010 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el dÃa 22 de Noviembre de 2010 a las 12 hs en primera convocatoria, y a las 13 hs en segunda convocatoria, la que se celebrará en la sede de la Inspeccion General de Justicia, sita en Paseo Colón 285, 3 piso, CABA, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2'º) Situación financiera de la empresa a la fecha de la asamblea;

3'º) Continuidad o disolución de Molino Fainax SA;

4'º) Ratificación o remoción del actual Directorio;

5'º) Acciones de Responsabilidad personal si correspondieren.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar asistencia con no menos de 3 (tres) dÃas hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea conforme art. 238 de la ley n'º 19.550, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regimenes de Integración Económica de la I.G.J.,

Paseo Colon 285, piso 3ro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en dÃas hábiles de 9,00 a 14,00 hs.

Inspectora Calificadora Legal - MarÃa Lilian Escobar Certifico que la firma que antecede corresponde a la Inspectora Dra. MarÃa Lilian Escobar (D.N.I. N'º 14.539.972) quien cumple funciones en el Departamento de Sociedades Comerciales y RegÃmenes de Integración Económica de esta Inspección General de Justicia. Buenos Aires, 14 de Octubre de 2010. Dra.

Graciela RodrÃguez Quinteiro a/c Dto. Sociedades Comerciales y RegÃmenes de Integración Económica.

e. 25/10/2010 N'º124921/10 v. 01/11/2010 %@% “N” NAGASAKI S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de Nagasaki S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la Avenida Corrientes 1450, 2'º piso Dto. “A”,

CABA, el dÃa 18 de noviembre de 2010, a las 14,00hs. en primera convocatoria y 15,00hs.

en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1'º) Designar dos accionistas para firmar el acta, 2'º) Tratamiento de la gestión del director suplente desde el fallecimiento del director titular el dÃa 6 de septiembre de 2008 hasta la fecha, 3'º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1'º de la ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31 de marzo 2008 y 2009, 4'º) Tratamiento de los resultados de los referidos ejercicios, 5'º) Elección de numero de directores y designación del directorio,

Rodolfo Ernesto Bellomo. Director Suplente en ejercicio de la Presidencia. Designado por Asamblea del 26/07/2007 y en ejercicio de la Presidencia según acta de directorio del 11/05/2010.

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