Plasticos Floresta S.A.

• Fecha de publicación: 20 Mayo 2010
• Fecha de disposición: 20 Mayo 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31908

2. ) Distribución de utilidades, Remuneración del Directorio.

3. ) Aprobación de la gestión realizada por el Director.

4. ) Elección de un Director Titular y un Director Suplente por el término de un (1) año por vencimiento del mandato.

5. ) Designar dos (2) Socios para firmar el acta.

   Presidente designado por Acta de Asamblea del 24/ 06/ 2009.

   Presidente - Daniel Fernández Certificación emitida por: Gabriela Rua Peñavera. Nº Registro: 1818. Nº Matrícula: 4335. Fecha: 11/05/2010. Nº Acta: 152. Nº Libro: 9.

   5. 17/05/2010 Nº 53535/10 v. 21/05/2010 NUEVO RETIRO S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convocla a los Señores Accionistas de 'Nuevo Retiro SA' a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 7 de junio de 2010, a las 08 hs. en primera convocatoria y a las 09 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Eduardo Madero 1375, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración respecto de la venta del inmueble sede de la Sociedad.

   NOTA: Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea a efectos de ser inscriptos en el Libro de Asistencia. Santiago Villarroya Gracia.

   Presidente. Designado por Acta de Asamblea Nº 20 del 26/11/2009 y Acta de Directorio Nº 21 del 30/11/2009.

   Certificación emitida por: Rafael Enrique Vaini. Nº Registro: 1584. Nº Matrícula: 4247. Fecha:

   13/05/2010. Nº Acta: 135. Nº Libro: 21.

   5. 18/05/2010 Nº 53090/10 v. 26/05/2010 NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

   CONVOCATORIA De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, para el 04 de junio de 2010, a las 09.30 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

   Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II y III, destino del resultado del ejercicio e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2009;

2. ) Consideración de la reducción del capital social por la suma de $ 24.348.172 y de la absorción de pérdidas acumuladas de la sociedad al 31 de diciembre de 2009, de la cancelación de las acciones correspondientes a dicho capital y de la consecuente reforma del estatuto social, según lo establecido por el art. 206 de la Ley N° 19.550;

3. ) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

3. ) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2009;

4. ) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

5. ) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;

   Buenos Aires, 27 de abril de 2010.

   NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el...