Plantaciones Jojoba S.A.
| Fecha de disposición | 11 Marzo 2009 |
| Fecha de publicación | 11 Marzo 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31612 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
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) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración del destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva.
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) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
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) Elección de directores titulares y suplentes.
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) Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
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) Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
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) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2009.
NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación acreditando su calidad de accionistas para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Nº 31.612 39 correspondiente al Ejercicio Económico Irregular iniciado el 01/04/2008 y cerrado el 31/12/2008;
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) Aprobación de la gestión del Directorio;
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) Remuneración de los miembros del Directorio;
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) Consideración de la renuncia del Directorio;
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) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio;
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) Aumento de Capital en la suma de $ 1.450.000.-, de $ 2.350.000.- a $ 3.800.000.-;
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) Modificación del Articulo Cuarto del Estatuto Social;
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) Autorización al Directorio acerca de la emisión, suscripción e integración de acciones correspondientes al Aumento de Capital autorizado según punto séptimo del presente Orden del Día y para percibir aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital;
10) Cambio de Sede Social a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires;
11) Modificación del Articulo Primero del Estatuto Social. EL DIRECTORIO.
León Rosenberg Presidente designado por Acta General Nº 35 de fecha 19/08/2008, y Acta de Directorio Nº 150 de fecha 17/10/2008.
Certificación emitida por: M. Macarena Solar Bascuñan. Nº Registro: 2014. Nº Matrícula: 4596.
Fecha: 5/3/2009. Nº Acta: 166. Libro Nº: 16.
e. 10/03/2009 Nº 15423/09 v. 16/03/2009 'Q' QUAIS S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Marzo de 2009 a las 16:00 horas en el domicilio sito en Viamonte 726, 7º piso, oficina C de la Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la presente Asamblea.
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) Razones de la convocatoria fuera de término, 3º) Consideración de los documentos prescritos en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico Nº 11 cerrado el día 30 de junio de 2008
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) Tratamiento del resultado correspondiente al ejercicio económico Nº 11...
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