T/n Constitucion 1224-1250 Planta Baja, C.A.B.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:26 de Diciembre de 2008
 
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  1. ) Consideración de la remuneración del Directorio;

  2. ) Elección de un Nuevo Directorio.NOTA: Se hace saber a los socios y accionistas que pretendan concurrir a la referida Asamblea que deberán cumplir con lo dispuesto por el art 238 de la ley 19.950 comunicando en tiempo y forma su voluntad de asistir a la misma.

    Designado y aceptacion de cargo por Acta de Asamblea de 04/01/08.

    Presidente ­ Regina Szturmak Certificación emitida por: María Fernanda Otero. Nº Registro: 1224. Nº Matrícula: 5017.

    Fecha: 09/12/2008. Nº Acta: 093. Nº Libro: 03.

    e. 22/12/2008 Nº 25254/08 v. 29/12/2008 TENDENCIA E IMAGEN S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 09 de enero de 2009 a las 08:00 horas en 1ª. Convocatoria y para las 09:00 hs. en 2da. Convocatoria, en la sede social de la Av.

    Rivadavia 8346 Piso 1 Of. 10 de la C.A.B.A.:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

  4. ) Causas que originaron la convocatoria excediendo el plazo legal.

  5. ) Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. 1 de la Ley de 19550 por el ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2008 y de la aprobación de la gestión del Directorio.

  6. ) Creación de la Reserva Legal según Art. 70 de la Ley de Sociedades.

  7. ) Fijación de los honorarios al Directorio en exceso sobre el límite establecido por el Art. 261 de la Ley 19550.

  8. ) Tratamiento propuesta de distribución de los dividendos producidos en el ejercicio cerrado el 31/08/08.

    Según Inscripción de la Sociedad Anónima en la I.G.J. bajo el Nº Correlativo 1774340 del 19 de septiembre de 2006, Fabio Claudio Ottaviano.

    Presidente Presidente - Fabio Claudio Ottaviano Certificación emitida por: Cynthia M. Manis.

    Nº Registro: 1363. Nº Matrícula: 4643. Fecha:

    03/12/2008. Nº Acta: 185. Libro Nº: 15.

    e. 19/12/2008 Nº 24547/08 v. 26/12/2008 TERMOQUAR S.A.C.I.F.

    CONVOCATORIA Por cinco días convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 12/01/2009 a las 10 hs.

    en primera convocatoria y a las 11 hs.en segunda convocatoria en Pte. L. Sáenz Peña 1877 CABA para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Segundo: Consideración de los Estados Contables, notas, cuadros y Anexos por el ejercicio finalizado el 31/12/2006 y 31/12/2007 s/ art. 234 inc. 1ro. Ley 19550 y tratamiento de los resultados arrojados por los mismos.

    Tercero: Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia y tratamiento de su remuneración.

    Cuarto: Designación del nuevo Directorio con mandato por 2 (dos) años. Período: 01/01/2009 al 31/12/2010.

    Quinto: Designación del nuevo Consejo de Vigilancia con mandato por 2 (dos) años.Periodo:

    01/01/2009 al 31/12/2010

    Presidente: Sr. Emilio Angel Fernández designado por Acta de Asamblea Nro. 64 de fecha 28/12/2005 y cargo distribuido por Acta de Directorio Nro. 144 de fecha 28/12/2005.

    Presidente - Emilio A. Fernández Certificación emitida por: Adriana Cecilia Francinni. Nº Registro: 434. Nº Matrícula: 3437.

    Fecha: 18/12/2008. Nº Acta: 070. Libro Nº: 69.

    e. 24/12/2008 Nº 26123/08 v. 31/12/2008 'V' VACE S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria el día 9...

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