Pizzeria 5 Estrellas S.A.

Fecha de la disposición:21 de Abril de 2009
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 38 finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  4. ) Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  5. ) Consideración de los honorarios a los directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  6. ) Designación de un síndico titular y un suplente, por el término de un año.

  7. ) Constitución de la reserva legal afectando el 5% del resultado del ejercicio hasta cubrir el 20% del capital social.

  8. ) Consideración del destino de las utilidades.

    NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs. Presidente electo por Acta de Directorio No. 139 de fecha 12 de mayo de 2008.

    Presidente - Susana Marta Villanueva de AERIA 5 ESTRELLAS S.A.

    CONVOCATORIA Nº I.G.J. 74549. Convócase a los señores accionistas de PIERIA LAVALLE 746 S.A.

    CONVOCATORIA Nº I.G.J. 108477. Convócase a los señores accionistas de PIZZERÍA LAVALLE 746 S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 07 de Mayo de 2009 a las 11:30 horas en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan D.Perón 955, noveno piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del Artículo 234 de la ley Nº 19550 relacionados con el ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  9. ) Distribución de las utilidades y retribución a los miembros del Directorio:

  10. ) Designación de los miembros del Directorio.

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1º) Aumento de Capital - Emisión de Acciones ordinarias, escriturales, nominativas no endosables y canje de las actuales acciones en circulación - Ratificación de lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de junio de 1996 y Acta de Directorio del día 14 de Septiembre de 1998.

  12. ) Garantía de los Directores --Reforma del art. 8º-- del Estatuto.

  13. ) Adecuación integral del Estatuto Social.

  14. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO.

    Presidente ­ Adela Di Ciancia Electo por Acta de Asamblea de fecha 04/05/2007 a Fs. 43/44 y Acta de Directorio de fecha 30/03/2007 a Fs, 04/05.

    Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, La observancia de los dispuesto en el artículo 238 de la ley 19550 y Su modificaciones.

    Presidente ­...

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