Pitemobi S.A.

Fecha de disposición10 Octubre 2008
Fecha de publicación10 Octubre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31508

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Modificación del Artículo 2º del Estatuto de la Sociedad, a fin de constituir el nuevo domicilio legal.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A o Certificados de Depósito, en Dr.

    Ricardo Rojas Nº 481, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 16 hs. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia a Asambleas.

    El día 21 de octubre de 2008, a las 16 hs. vence el término para efectuar el referido depósito.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de octubre de 2008.

    Jorge Jerónimo de Achával presidente elegido según Acta de Directorio Nº 2244 de fecha 30/09/2008 autorizado a suscribir el presente documento.

    Presidente Jorge J. de Achával Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.

    Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3915. Fecha:

    07/10/2008. Nº Acta: 030. Libro Nº: 58.

    e. 09/10/2008 Nº 86.020 v. 14/10/2008 'N' NOREN-PLAST S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NUMERO DE REGISTRO 12230 - Se convoca a los Señores Accionistas, por Resolución del Directorio, a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2008 a las 18 horas, en Lautaro 490 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

  3. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio Nº 48.

  4. ) Tratamiento del resultado del ejercicio y consideración del saldo de resultados no asignados.

  5. ) Consideración de los honorarios del Síndico y del Auditor por el Ejercicio Nº 48.

  6. ) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la ley 19550.

  7. ) Aprobación de los honorarios a Directores y de las remuneraciones por desempeño de funciones técnico administrativas, según lo establecido por el artículo 261 de la ley 19550.

  8. ) Fijación del número de Directores Titulares, designación de los mismos y designación del Síndico Titular, Suplente y Auditor para el ejercicio económico Nº 49 (2008-2009). EL DIRECTORIO.

    El señor Norberto Carlos Di Cocco firma la presente en carácter de presidente según lo establecido por el Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 61 de fecha 31/10/2007 y el Acta de Directorio Nro. 378 de fecha 31/10/2007. El acta de Directorio Nº 384 de fecha 10/09/2008 (copiada al folio 172 del libro de actas de Directorio Nro. 2), autorizó al Señor Norberto Di Cocco a suscribir la presente.

    Presidente Norberto Carlos Di Cocco Certificación emitida por: Luis E. Osella de Urria. Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 2463. Fecha:

    1/10/2008. Nº Acta: 106. Libro Nº: 149.

    e. 06/10/2008 Nº 85.751 v. 10/10/2008 'P' PAPELERA LA HELICE S.A.I.C.

    CONVOCATORIA Convocatoria No. 12737. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 31 de octubre de 2008, a las 20 horas, en Echeverría 2030, 2do. Piso, Dep. A Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Consideración de documentos Art. 234, inciso 1º...

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