Pirquitas S.A.

Fecha de la disposición:28 de Octubre de 2009
 
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  1. ) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

    El que suscribe, en su carácter de Vicepresidente, según consta en los folios 370/371 del Acta de Asamblea de fecha 08 de Octubre de 2009.

    Vicepresidente ­ Néstor Angel Prieto Certificación emitida por: María Sofía Sívori. Nº Registro: 81. Nº Matrícula: 4927. Fecha:

    22/10/2009. Nº Acta: 197. Nº Libro: 6.

    e. 26/10/2009 Nº 94020/09 v. 30/10/2009 'P'' PAPEL 2.0 S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en Maipú 271, Capital Federal, el 13 de noviembre de 2009 a las 11:00 y 12:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

  3. ) Consideración de la declaración del accionista Cartera Editorial S.A. referente a que no cumplirá con la integración del aporte de capital comprometido en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 22 de julio de 2009.

    Curso de acción a seguir. Posible reducción del capital social.

    Firmado: Carlos Mateu, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia conforme actas de asamblea y directorio de fecha 22/07/2009.

    Certificación emitida por: Tomás Pampliega.

    Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:

    21/10/2009. Nº Acta: 186. Nº Libro: 12.

    e. 27/10/2009 Nº 94611/09 v. 02/11/2009 PAPELERA BERAZATEGUI S.A.I.C.Y F CONVOCATORIA Mº 9889 - Convócase a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 19 de noviembre de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria en la calle Avda. Córdoba Nro. 391, piso 4to. 'B' Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Convocatoria a Asamblea Extraordinaria con el fin de ratificar la asamblea del día 10 de noviembre de 1995; donde se reduce el numero de directores y se prescinde de la sindicatura.

  5. ) Consideración del aumento de capital.

  6. ) Convocatoria a Asamblea Ordinaria a fin de considerar los Estados Contables y demás documentos que cita el artículo 234 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 51 finalizado el 30 de junio de 2009.

  7. ) Distribución de honorarios.

  8. ) Distribución de dividendos.

  9. ) Ratificación del directorio y de la distribución de cargos.

  10. ) Destino de los Resultados.

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

    Presidente designado por Acta de Directorio Nº 323 de fecha 29 de mayo de 2009.

    Presidente ­ Rubén Gonzav Certificación emitida por: Marcela Alejandra Fiaschini. Nº Registro: 8 del Partido de Berazategui. Fecha: 19/10/2009. Nº Acta: 7. Nº Libro: 35.

    e. 27/10/2009 Nº 94706/09 v. 02/11/2009 PIRQUITAS S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de Pirquitas S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 11 de noviembre de 2009, en primera convocatoria a las 17.00 horas, y en segunda convocatoria a las 18.00 horas en la calle Suipacha 705 piso 5º oficina 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

  13. ) Consideración de la venta del inmueble de la sociedad 3º) Consideración del convenio de desocupación de los inquilinos del inmueble de la sociedad.

    José Alfredo Molina, Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 45 de fecha 26 de marzo de 2009 (libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado bajo el...

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