Pimar S.A.I.Y F en Liquidacion

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición11 de Septiembre de 2008
  1. ) Rescisión anticipada del contrato de locación del local comercial sito en Galarza Nº 750 de la ciudaddeConcepcióndelUruguay,Pcia.deEntreRíos firmado con LA CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA DE ENTRE RIOS con fecha 12 de Julio de 2007.

    Presidente - Marcos Gabriel Comte Autorizado por Acta de Directorio del 3 de Agosto de 2008. Su mandato se encuentra vigente en virtud del estatuto inscripto el 29 de Septiembre de 2006 en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 15718, Libro 33, Tomo de Sociedades por Acciones.

    Certificación emitida por: Natalia E. Balbuena.

    Nº Registro: 50. Fecha: 04/08/2008. Nº Acta: 183.

    e. 05/09/2008 Nº 13.662 v. 11/09/2008 LOS VEINTISIETE DE PERGAMINO S.A.

    CONVOCATORIA Registro 221488 En primera y segunda convocatoria a sus accionistas, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 25 de Septiembre de 2008 a las 18:00 y 19 horas respectivamente, en Avenida del Libertador 4374 piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Informe sobre los motivos de la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de los términos legales.

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

  4. ) Consideración de la documentación prescrita por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, relativa al ejercicio comercial Nº 34 cerrado el 31 de diciembre del año 2007.

  5. ) Consideración del resultado del ejercicio que se trata, su destino y remuneraciones al Directorio.

  6. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  7. ) Evaluación de posibilidades de venta del único inmueble de la compañía, ubicado próximo a la localidad de Urquiza, Pdo. de Pergamino y en caso afirmativo, autorización al Directorio, pautando las condiciones, a efectuar los trámites inherentes a la misma.

  8. ) Ratificación o no, de lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de enero de 2008.

    Presidente: Rodolfo LAGOS MARMOL designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de enero de 2008 pasada a los folios 74 a 78 del libro de Actas Nº 1 rubricado el 23 de mayo de 1975 como B Nº 7911.

    Certificación emitida por: Diego Asenjo.

    Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4827. Fecha:

  9. /09/2008. Nº Acta: 83. Libro Nº: 19.

    e. 05/09/2008 Nº 83.965 v. 11/09/2008 LUPAC S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para El día 27 de Septiembre de 2008 a las 19 hs. En primera Convocatoria y para 19:30 hs.

    en segunda Convocatoria en calle Pringles 644

    PB 2 de Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Punto 1º) 'Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1 de la ley 22.903 correspondientes al Ejercicio Económico Nº 4 cerrado el 31 de Marzo de 2008.' Punto 2º) 'Aprobación de la gestión de Directores.

    Punto 3º) 'Designación de loa Accionistas para firmar el Acta.' Punto 4º) 'Incremento del Capital social hasta la suma de cuarenta mil pesos.' Punto 5º) 'Elección de Directores titulares y Suplentes.' Presidente Luis Alberto Colli por Escr. Nº 138 de 18/06/04 Reg. 99 y complementaria Ecsr.

    Nº 213 de 13/10/04.

    Certificación emitida por: Isabel M. Sacanell.

    Nº Registro: 99, Partido de Lanús. Fecha:

    4/9/2008. Nº Acta: 361. Libro Nº: 34.

    e. 10/09/2008 Nº 31.539 v. 16/09/2008 'M' MARAL EMPRENDIMIENTOS S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 30 de Septiembre de 2008 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en la calle Talcahuano 1133, piso 8, departamento A, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2008.

  12. ) Consideración de la gestión del directorio.

  13. ) Consideración de la remuneración al directorio.

  14. ) Consideración de los resultados no asignados al 31 de mayo de 2008.

  15. ) Cambio del domicilio legal de la sociedad.

  16. ) Autorizaciones.

    Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 238 de la ley 19.550.

    Presidente designado por acta de asamblea Nº 9 del 17/10/2007.

    Presidente Víctor Paz Certificación emitida por: Norberto R. Juan.

    Nº Registro: 1252. Nº Matrícula: 2544. Fecha:

    01/09/2008. Nº Acta: 1124.

    e. 05/09/2008 Nº 84.028 v. 11/09/2008 MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.

    CONVOCATORIA De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en los artículos 41 y 43 del Estatuto y 234, 235 y 237 de la Ley Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 9 de octubre de 2008 a las 17:15 en Primera Convocatoria, en el salón 'San Martín' de la Bolsa de Cereales, Corrientes 123, 3er. piso,

    Capital Federal. En caso de fracasar la Primera Convocatoria, la Asamblea Ordinaria se celebrará en Segunda Convocatoria el mismo día a las 18:15, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Materia de Asamblea Ordinaria:

  17. ) Designación de cuatro accionistas (artículo 47 del Estatuto) para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.

  18. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º), aprobación de la gestión conforme lo requerido por el artículo 275 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008 y aprobación de la gestión de la Sindicatura.

  19. ) Distribución de Utilidades.

  20. ) Elección de cuatro Directores Titulares por tres años en reemplazo de los señores: Alfredo F Biondi (no reelegible); Ricardo G Forbes (reelegible); Rubén M. Rodríguez (reelegible) y Ricardo D. Valderrama (no reelegible), que finalizaron sus mandatos; tres Directores Suplentes por un año. Tres Síndicos Titulares y tres Síndicos suplentes por un año.

  21. ) Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de julio de 2008.

    Materia de Asamblea Extraordinaria:

  22. ) Reforma art. 15 del Estatuto Social, cuyo texto propuesto es: 'Artículo 15º. -. A los efectos de su inclusión en el Registro de Acciones Escriturales las transferencias de acciones deben ser informadas por ambas partes a la Sociedad, por escrito. Asimismo, las personas...

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