Pillowtex S.A.
| Fecha de la disposición | 13 de Octubre de 2009 |
CONVOCATORIA Cita a Asamblea General Ordinaria día 30.10.09 a las 20 hs. en Libertador 5080, piso 14
B C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración documentación Art. 234 Inc.
1 Ley 19550 ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009;
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) Designación de Directores y Síndicos;
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) Fijación de la remuneración al Directorio y Síndicos y aprobación de los honorarios abonados en ejercicios anteriores, ambos, en exceso a lo previsto en el Art. 261 Ley 19550;
-
) Aumento de Capital y 5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Síndico Titular designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 31.10.2008.
Síndico Titular - Alberto Haber Certificación emitida por: Susana B. C. Chindamo. Nº Registro: 1911. Nº Matrícula: 4099. Fecha: 01/10/2009. Nº Acta: 040. Libro Nº: 13 (int.
90651).
e. 08/10/2009 Nº 86160/09 v. 15/10/2009 PETROGREEN S.A.
CONVOCATORIA En cumplimiento de las disposiciones legales, se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1° y 2° convocatoria para el día 27 de Octubre de 2009 a las 14 hs. y 15 hs.
respectivamente en Viamonte 1532 Piso 1° Of 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la reunión.
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) Documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 Ley 19.550, correspondiente al vigésimo primer Ejercicio Económico Anual finalizado el 30 de junio de 2009.
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) Informe del Síndico.
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) Destino del resultado del ejercicio y Resultados No Asignados.
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico Titular.
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) Consideración de la remuneración al Directorio y Síndico correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009, y causales del exceso de los limites establecidos por el art. 261 de la Ley 19.550.
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) Determinar el números de integrantes titulares del nuevo directorio y proceder a su elección por mandato de tres ejercicios económicos designar directores suplentes garantías. Remuneración.
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) Designación Síndico titular y suplente.
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) Consideración del aumento del Capital Social. Reforma del art. 4 del Estatuto social y texto unificado y ordenado del mismo.
10) Financiamiento de la empresa.
Presidente Carlos María González Fischer designado por Asamblea de Accionistas de fecha 11/07/2006.
Presidente - Carlos María González Fischer Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.
N° Registro: 885. N° Matrícula: 1794. Fecha:
30/9/2009. N° Acta: 76. N° Libro: 25.
e. 07/10/2009 N° 85366/09 v. 14/10/2009 PILLOWTEX S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionista para el día 26 de octubre de 2009 a las 15 horas, en Paraná 467, Piso 7º '26', Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos Nº 8 y 9 finalizados el 31 de Diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de 2008, respectivamente.
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) Elección de los miembros del Directorio Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
lsidoro Altszul, Presidente del Directorio, según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 7 de fecha 07 de agosto de 2006.
Certificación emitida por: Verónica A. Beri.
Nº Registro: 1898. Nº Matrícula: 4650. Fecha:
02/10/2009. Nº Acta: 144. Libro Nº: 036.
e. 08/10/2009 Nº 86353/09 v. 15/10/2009 PLAYA PALACE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1555089. Convócase a los Sres. Accionistas de Playa Palace S.A. a Asamblea...
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