los Pilares Club S.A.
| Fecha de disposición | 30 Abril 2009 |
| Fecha de publicación | 30 Abril 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31644 |
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1º Ley 19550 y destino de resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/08.
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) Aprobación de la gestión y determinación de la Remuneración de la gerencia, eventualmente en exceso del porcentaje fijado por la Ley 19.550 artículo 261.
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) Autorización al señor Gerente para efectuar retiros a cuenta de honorarios durante el ejercicio 2009.
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) Designación de dos socios para firmar el acta.
La Gerencia. Gerente-Administrador Oscar Ernesto Polo designado según acta de asamblea de socios del 19/05/2008.
Certificación emitida por: Jorge María Allende. Nº Registro: 1932. Nº Matrícula: 4181. Fecha:
24/04/2009. Nº Acta: 121. Nº Libro: 007.
e. 29/04/2009 Nº 30337/09 v. 06/05/2009 LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 20 de mayo de 2009, a las 18 y 19 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el Colegio de Escribanos sito en la calle Callao Nº 1542, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA ARMAR EL ACTA.
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) CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CON SUS NOTAS, ANEXOS Y CUADROS, DICTAMEN DEL AUDITOR E INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 40º EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIOY ACUMULADOS.
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) CONSIDERACION DE LA GESTION DE LOS DIRECTORES Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.
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) CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO FINANCIERO GENERAL DEL EJERCICIO 2009.
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) RATIFICACIÓN CUOTA SOCIAL Y RESIDENCIAL FIJADA POR EL DIRECTORIO A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2009,Y APROBACIÓN DE LA CUOTA DE INVERSIÓN PARA EL PERÍODO MAYO 2009/ABRIL 2010.
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) RATIFICACIÓN CUOTA DE INGRESO.
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) ELECCIÓN DE NUEVE (9) DIRECTORES TITULARESYTRES (3) SUPLENTES, CON MANDATO DE DOS (2) AÑOS, POR VENCIMIENTO DE TODOS LOS MANDATOS.
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) ELECCIÓN DE TRES (3) MIEMBROS TITULARES Y TRES (3) SUPLENTES, CON MANDATO POR DOS (2) AÑOS, PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE VIGILANCIA.
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) DESIGNACIÓN DE SIETE (7) MIEMBROS TITULARES Y DOS (2) SUPLENTES POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, A FIN DE INTEGRAR EL HONORABLE TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA.
10) TRATAMIENTO DE LA APELACION PRESENTADA CONTRA LA RESOLUCIÓN APLICADA POR EL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA EN EL SUMARIO Nº 908/08 POR EL SR. HERNÁN HECKER.
11) TRATAMIENTO DE LA APELACION PRESENTADA CONTRA LA RESOLUCIÓN APLICADA POR EL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA EN EL SUMARIO Nº 921/08 POR EL SR. JORGE COZZI.
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 22/05/07 y Directorio de fecha 25/05/07.
Héctor Lucio Ruiz NOTA: (1) De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.903 que modifica el Art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor de TRES (3) días de la fecha fijada. - (2) Asimismo se recuerda que conforme los estatutos vigentes, ninguna persona puede ejercer en la Asamblea la representación de más de TRES (3) accionistas.
Certificaciónemitidapor:ArturoJulio Sala.Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 1820. Fecha: 23/4/2009.
Nº Acta: 058. Libro Nº: 35.
e. 28/04/2009 Nº 29849/09 v. 05/05/2009 LOS PILARES CLUB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convoca a los señores accionistas de LOS PILARES CLUB S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de Mayo del 2009 a las 15.00 hs. en Primera Convocatoria y a las 16.00 hs. en Segunda Convocatoria, en la calle Perú 570 - 2º Piso, de la Ciudad Autónoma...
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