Posta Pilar S.A.

Fecha de publicación27 Noviembre 2008
Fecha de disposición27 Noviembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31541

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la reducción del capital social, art. 203 de la Ley 19.550, del Informe de la sindicatura, del estado de situación patrimonial y del balance especial de reducción de capital al 30 de septiembre de 2008.

  3. ) Modificación del Estatuto Social para su adecuación a las decisiones de la Asamblea.

  4. ) Autorización para realizar todos los actos necesarios para la instrumentación e inscripción ante la I.G.J. de las decisiones aprobadas por la Asamblea.

    Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.

    Suscribe el presidente designado por acta de asamblea de fecha 30-04-2008 y acta de directorio de distribución de cargos de fecha 02/05/2008.

    Presidente Pedro Agustín Trucco Certificación emitida por: Horacio O. Manso.

    Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 2108. Fecha:

    18/11/2008. Nº Acta: 103. Libro Nº: 97.

    e. 21/11/2008 Nº 26.735 v. 27/11/2008 NEMIRAL S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de Nemiral S.A.

    a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social Av. Santa Fe 2808 3º A Buenos Aires el día 17 de diciembre de 2008 a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  6. ) Consideración de los Estados Contables de la Sociedad al 30 de junio de 2006 y 2007.

    Razones de la convocatoria fuera de plazo.

  7. ) Consideración del Balance Final de Liquidación y proyecto de distribución.Aprobación de la gestión del Liquidador y el Síndico.

  8. ) Designación del responsable de la guarda de los libros y documentación social y contable por el periodo de tiempo prescripto por la ley.

    Se recuerda a los sres. Accionistas que para participar de la Asamblea deben comunicar por escrito a la Sociedad su concurrencia a la misma, con 72 horas hábiles de anticipación a la fijada por la convocatoria.

    Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31 de octubre de 2005.

    Síndico Carlos Alberto Machicote Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga.

    Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha:

    17/11/2008. Nº Acta: 097. Libro Nº: 262.

    e. 21/11/2008 Nº 85.447 v. 27/11/2008 NUEVA CALDAS S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA En cumplimiento de disposiciones estatutarias convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Nueva Caldas S.A. para el día 12 de Diciembre de 2008, a las 11:00 horas, en la sede social, Paraguay 1439, Piso 1, oficina 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Convocatoria fuera de los términos legales.

  11. ) Consideración de la memoria y de la documentación prescripta en el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio económico de la sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2007.

  12. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  13. ) Consideración de los resultados.Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.

    Presidente designado por acta de Asamblea Nº 17 de fecha 23/04/2008.

    Presidente - Virtudes Rodríguez y de la Fuente Certificación emitida por: Laura M. Puentes.

    Nº Registro: 1025. Nº Matrícula: 3297. Fecha:

    21/11/2008...

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