Philco Argentina S.A.
| Fecha de publicación | 20 Noviembre 2009 |
| Fecha de disposición | 20 Noviembre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31785 |
REPRESENTANTES 150 Representantes Titulares 100 por la mayoría y 50 por la minoría 60
Representantes Suplentes 40 por la mayoría y 20 por la minoría COMISION DIRECTIVA 1 Presidente 1 Vicepresidente 1º 1 Vicepresidente 2º 22
Vocales Titulares 17 por la mayoría y 5 por la minoría 16
Vocales Suplentes 12 por la mayoría y 4 por la minoría COMISION FISCALIZADORA 10
Miembros Titulares 6 por la mayoría y 4 por la minoría 6
Miembros Suplentes 4 por la mayoría y 2 por la minoría Los comicios se celebrarán en la fecha indicada de 9:00 a 18:00 horas, en las dependencias del Estadio Monumental 'Antonio V. Liberti', Avda. Presidente Figueroa Alcorta 7597, Nº 31.785 14
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de las razones que provocaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.
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) Consideración de la documentación contable enunciada por el artículo 234 de la L.S.C.
para los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2008 y 30 de junio de 2009.
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) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2008 y 30 de junio de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura en dichos ejercicios.
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) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
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) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
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) Elección de síndico titular y suplente.
-
) Autorizaciones.
Presidente - Ricardo Antonio Repetti Designado por Asamblea General Ordinaria s/ Nro. del 9-05-08 y Acta de Directorio Nº 810 del 09-05-08.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h.). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:
02/11/2009. Nº Acta: 127. Libro Nº: 277.
e. 20/11/2009 Nº 107684/09 v. 26/11/2009 POSTA PILAR S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Posta Pilar S.A. para el día 15 de diciembre 2009, a efectuarse en Av. Callao 468 piso 3º oficina 5 de la Capital Federal, a las 15:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 16:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc. 1) de la ley 19550, correspondientes al ejercicio económico de la sociedad cerrado al 31-07-2009;
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) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio;
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) Honorarios del Directorio;
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) Remuneración a los Directores por funciones técnico-administrativas de acuerdo al Art 261 de la Ley 19550 último párrafo;
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) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes;
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) Designación de Sindico Titular y Sindico Suplente - Honorarios de la Sindicatura.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de Posta Pilar S.A., sita en la calle Ayacucho 1452 --4º Piso-- Dpto. 'D' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 15 de diciembre de 2006.
Presidente Leonardo Ernesto Wartelski Certificación emitida por: José Brardo.
Nº Registro: 1682. Nº Matrícula: 4323. Fecha:
17/11/2009. Nº Acta: 052. Libro Nº: 17.
e. 20/11/2009 Nº 107798/09 v. 26/11/2009 'U'...
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