Pharmos S.A.

Fecha de publicación08 Julio 2009
Fecha de disposición08 Julio 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31690

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 31 de julio de 2009 a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 UF Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nº 18 finalizado el 31 de marzo de 2009 (Art. 234 inc. 1

    Ley 19550).

  3. ) Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el ejercicio económico Nº 18 finalizado el 31 de Marzo de 2009. (Art. 261 párrafo 2º Ley 19550).

  4. ) Distribución de Utilidades Acumuladas.

    El firmante se encuentra autorizado por acta de directorio Nro. 159 de fecha 15 de Agosto del 2008.

    Buenos Aires, 29 junio de 2009.

    Presidente - Jorge Luis Hernando Certificación emitida por: Mauricio Feletti.

    Nº Registro: 127. Fecha: 29/06/2009. Nº Acta:

    088. Nº Libro: 31.

    e. 08/07/2009 Nº 57049/09 v. 15/07/2009 'R' ROCA ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA I.G.J. Nº Corr. 462.830. Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A. (ex Capea S.A.I.C. y F.) a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de julio de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

  6. ) Consideración de las renuncias presentadas por el señor director titular y Presidente, don Raimundo García Figueras Ruiz de Velasco y por el señor director titular y Vicepresidente, don Jorge Costa de Jesús Vieira.

  7. ) Reducción en uno del número de directores titulares, fijándolo en cinco directores, y designación de nuevo director titular para cubrir la otra vacante producida. El Directorio.

    NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación (artículo 238, Ley 19.550) para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.

    Jorge Costa de Jesús Vieira Vicepresidente en ejercicio de la presidencia (designado conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20 de abril de 2009, y por Acta de Directorio Nro. 661 del 20 de abril de 2009, en ejercicio de la presidencia conforme Acta de Directorio Nro. 662 del 21 de abril de 2009).

    Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Jorge Costa de Jesús Vieira Certificación emitida por: Miguel A. Terceño.

    Nº Registro: 1799. Nº Matrícula: 2670. Fecha:

    30/06/2009. Nº Acta: 059. Nº Libro: 35.

    e. 08/07/2009 Nº 57224/09 v. 15/07/2009 ROER INTERNATIONAL S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de julio de 2009, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda, en el domicilio de Valle 729, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  9. ) Razones del llamado fuera de término;

  10. ) Consideración de la documentación prevista en el inciso 1 del articulo 234 de la ley 19.550 por los ejercicios...

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