Petroquimica Argentina S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 31 de Octubre de 2008 |
CONVOCATORIA En cumplimiento de las disposiciones legales, se convoca a Asamblea General Ordinaria en 1º y 2º convocatoria para el día 19 de Noviembre de 2008 a las 13 hs. y 14 hs. respectivamente en Viamonte 1532 Piso 1º Of 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Documentación prescripta por el Art. 234 inc.1 Ley 19.550, correspondiente al vigésimo Ejercicio Económico Anual finalizado el 30 de junio de 2008.
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) Destino del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008, y causales del exceso de los limites establecidos por el art.
261 de la Ley 19.550.
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico Titular.
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) Designación de Síndico Titular y Suplente.
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) Reorganización del Directorio 7º) Unificación del Cuerpo Estatutario sin que implique modificación del mismo.
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) Aumento de Capital dentro del quíntuplo.
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) Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la reunión.
Presidente Carlos María González Fischer designado por Asamblea de Accionistas de fecha 11/07/2006.
Presidente - Carlos María González Fischer Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.
Nº Registro: 885. Nº Matrícula: 1794. Fecha:
21/10/2008. Nº Acta: 93. Libro Nº: 24.
e. 27/10/2008 Nº 84.200 v. 31/10/2008 PETROQUIMICA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de noviembre de 2008 a las 07:00 horas en la sede social cita en Av. Elcano 3853 - C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Aprobación de la constitución de reserva legal y destino de los resultados acumulados anteriores al 30 de junio de 2007.
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) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008. Consideración de los Resultados del Ejercicio.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
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) Consideración de la remuneración del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
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) Fijación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes.
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) Designación de los integrantes de la Sindicatura.
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) Designación del Auditor Externo.
Copia de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1) LSC correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008, se encontrará a disposición de los Sres. Accionistas en Av.
Elcano 3853 - C.A.B.A. con 15 días de anticipación a la realización de la asamblea.
Alejandro L. Patlis, Presidente electo por Asamblea General Ordinaria Nº 20 de fecha 19 de noviembre de 2007, obrante a fs. 52 a 55 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 y reunión del Directorio Nº59 de fecha 19 de noviembre de 2007, obrante a fs. 03 del libro de Actas de Directorio Nº 02.
Presidente - Alejandro L. Patlis Certificación emitida por: Alejandro M.
Bertomeu. Nº Registro: 1951. Nº Matrícula: 4243.
Fecha: 23/10/2008. Nº Acta: 089. Libro Nº: 82.
e. 30/10/2008 Nº 89.955 v. 05/11/2008 PRENTEX S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 12 de Noviembre de 2008 a las 17:00 y 18:00 horas respectivamente, en la sede social, Dr. Saturnino Segurola...
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