Petrolera Piedra del Aguila S.A.

Fecha de la disposición:18 de Enero de 2010
 
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  1. ) Consideración de la documentación descripta en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio Nº 20 cerrado el 30/09/09.

  2. ) Honorarios al Directorio.

  3. ) Distribución de los Resultados del Ejercicio.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  5. ) Elección de Directores Titulares y Suplentes previa fijación de su número.

    A los fines de cumplimentar las cargas dispuestas por el art. 238 de la ley de sociedades los Sres. Accionistas deberán dirigirse a la sede social en el horario de 11 a 15 horas.

    Presidente - José María Casado, por Acta de Asamblea Nº 174 del 14/07/2007.

    Presidente ­ José María Casado Certificación emitida por: Betina Lacasa.

    Nº Registro: 18, Partido de Mercedes. Fecha:

    07/01/2010. Nº Acta: 278. Nº Libro: 11.

    e. 13/01/2010 Nº 2239/10 v. 19/01/2010 'P' PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Petrolera Piedra del Águila S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de febrero de 2010, a las 16 horas, a celebrarse en la sede social sita en Av. del Libertador 498, Piso 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

  7. ) Reorganización del directorio. Cese de los directores en función. Designación de nuevos directores; y 3º) Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones de lo resuelto en los puntos precedentes ante la Inspección General de Justicia.

    NOTA: Los señores accionistas que deseen participar de dicha reunión deberán depositar sus acciones en la sede social con una anticipación mínima de hasta tres días hábiles de la fecha fijada o hacerlo saber mediante notificación fehaciente.

    Ezequiel Maria Díaz Cordero - Funcionario judicial designado Presidente Ad Hoc de la Asamblea, conforme resolución del 21 de diciembre de 2009, en los autos 'Energía & Soluciones S.A. s/ Diligencia Preliminar', Expediente Nº 57.633 que tramitan por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 23 a cargo de la Dra. Julia Villanueva, Secretaría Nº 46, a cargo de la Dra. Mercedes Arecha.

    Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669. Fecha: 11/01/2010. Nº Acta: 152. Nº Libro: 46.

    e. 15/01/2010 Nº 3349/10 v. 21/01/2010 PINAZO S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de 'Pinazo S.A.' a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en los términos del artículo 234 de la Ley 19.550, a realizarse el día 30 de enero de 2010, a las 15 hs. en primera convocatoria, y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la calle Perú 359, Piso 12, Oficina 1205 de la C.A.B.A., a fin de considerar los siguientes puntos del:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  9. ) Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.

  10. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos N° 11 finalizado el 30 de agosto de 2008 y N° 12 concluido el 30...

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