Petrolera Piedra del Aguila S.A.

Fecha de la disposición:26 de Abril de 2010
 
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Certificación emitida por: Valeria León.

Nº Registro: 1113. Nº Matrícula: 4774. Fecha:

23/04/2010. Nº Acta: 164. Libro Nº: 7.

e. 26/04/2010 Nº 43615/10 v. 30/04/2010 PAPEL 2.0 S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en Maipú 271, Capital Federal, el 12 de mayo de 2010 a las 11:00 y 12:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Situación financiera actual. Cumplimiento de compromisos. Reintegro del Capital Social.

    Acciones a seguir en caso de negativa de los accionistas.

  3. ) Aprobación de las gestiones del Directorio y Síndico.

  4. ) Designación de miembros del Directorio y Síndicos.

    Firmado: Carlos Mateu, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia conforme actas de asamblea y directorio de fecha 22/07/2009.

    Certificación emitida por: Tomás Pampliega.

    Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:

    22/4/2010. Nº Acta: 036. Nº Libro: 14.

    e. 26/04/2010 Nº 42220/10 v. 30/04/2010 PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de mayo de 2010, a las 10:00 horas, en Av. del Libertador 498, Piso 23, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  6. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2009.

  7. ) Estado de situación sobre las negociaciones relativas a áreas Neuquén y Mendoza.

  8. ) Consideración de los resultados: absorción de resultados acumulados negativos con la cuenta prima de emisión.

  9. ) Recomposición de la situación patrimonial:

    reducción del capital por pérdidas.

  10. ) Recomposición de la situación patrimonial:

    aumento del capital social en los términos del art.

    188 de la Ley de Sociedades.

  11. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2009.

  12. ) Reforma del art. 11 del contrato social.

  13. ) Autorizaciones.

    NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art.

    234. de la Ley 19.550 los puntos 1, 2, 4, 6, 7 y 9 serán tratados con carácter ordinario, mientras que los puntos 3, 5 y 8 serán tratados con carácter extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación escrita para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas y/o depositar sus acciones. Las comunicaciones y presentaciones se deberán efectuar en Av. del Libertador 498, Piso 23, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 06/05/10, en el horario de 10:00 a 18: 00 horas.'.

    Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia ­ Roberto Cao Certificación emitida por: R. M.Varela de Losada. Nº Registro: 554. Nº Matrícula: 2935. Fecha:

    22/4/2010. Nº Acta: 139. Libro Nº: 52.

    e. 26/04/2010 Nº 43638/10 v. 30/04/2010 PIería 5 Estrellas S.A. a la Asamblea General de Accionistas Extraordinaria y Ordinaria que se celebrará el 17 de Mayo de 2010 a las 11:00 horas en la sede social sita en la calle Av. Corrientes 1369, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Aumento de Capital ­ Emisión de Acciones ordinarias, escriturales, nominativas no endosables y canje de las actuales acciones en circulación 2º) Garantía de los Directores ­ Reforma del Art...

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