Pesquera Santa Cruz S.A. -nuvconsa S.A.

Fecha de la disposición:18 de Junio de 2009
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc. 1) de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2009, tratamiento del Resultado del Ejercicio, aprobación de la gestión del Directorio y los honorarios que correspondieren. Distribución de utilidades.

  3. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año. El Directorio.

Presidente: Alberto Simón, designado por Acta de Asamblea Ordinaria 35 y Acta de Directorio 204 ambas del 22 de Julio 2008.

Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. Nº Registro: 526. Nº Matrícula: 4140. Fecha: 09/06/2009. Nº Acta: 131. Libro Nº: 48.

e. 16/06/2009 Nº 49947/09 v. 22/06/2009 'V'' VIEJO ROBLE S.A.

CONVOCATORIA Nro. Correlativo 909.746: Convocatoria. Convócase a Asamblea General ordinaria para el día 2 de julio de 2009 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs del mismo día en segunda convocatoria, en Uruguay 1176 Planta Baja Nº 31.676 39 seado, Provincia de Santa Cruz, inscripta en el Registro Público de Comercio de Río Gallegos con fecha 28 de agosto de 1977 bajo el Número 17, Folio 73/80, Tomo XXVIII, aprobó por reunión de Directorio del 14 de Mayo de 2009 y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 5 de Junio de 2009 el compromiso previo de fusión por absorción con 'Nuvconsa S.A.' (Sociedad absorbida) con sede en la calle Salta 1071/9 PB de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, inscripta ante la Inspección General de Justicia con fecha 10 de febrero de 1993 bajo el N° 948 del libro 112, tomo A de Sociedades por Acciones, la que por reunión de Directorio del 14 de mayo de 2009 y por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 5 de junio de 2009, resolvió también aprobar el compromiso previo de fusión. En la misma Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 5 de junio de 2009 la sociedad absorbente en virtud de la fusión aumentó su capital social en la suma de $ 468.600, emitiendo 4.686 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto por acción, de $ 100 valor nominal cada una, elevándose el capital social a la suma de $ 722.400, por lo que resolvió modificar el artículo cuarto de su estatuto social quedando redactado de la siguiente manera: 'Artículo Cuarto: El capital social es de pesos setecientos veintidós mil cuatrocientos ($ 722.400), representado por siete mil doscientos veinticuatro acciones de cien pesos de valor nominal y de un voto cada una.

El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley 19.550.

Las decisiones de aumento de capital deberán ser elevadas a escritura pública en los casos en que así lo disponga la respectiva asamblea.' De acuerdo con los balances de las sociedades fusionantes, de fecha 28 de febrero de 2009, para la sociedad absorbente, la valuación del activo es de $ 40.421.952,-, pasivo de $ 22.687.334,- y del patrimonio neto de $ 17.734.618,-, para la sociedad absorbida la valuación del activo es de pesos $ 51.193.775,-, del pasivo es de $ 9.802.979,- y el patrimonio neto, es de $ 41.390.796,-. El activo y el pasivo de la sociedades absorbida quedarán a cargo de la sociedad absorbente a partir del 1° de marzo de 2009, operándose como consecuencia de ello la disolución de la sociedad absorbida. La sociedad absorbida continuará con la denominación y el domicilio de la sociedad absorbente, esto es 'Pesquera Santa Cruz S.A.' con sede social en la calle Avenida Mayor de Aviación Marcelo P. Lotufo s/n° de la ciudad de Puerto...

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