Quilla Pesquera S.A.M.C.I.

• Fecha de publicación: 18 Diciembre 2008
• Fecha de disposición: 18 Diciembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31555

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.

4. ) Distribución de utilidades.

5. ) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de tres ejercicios, hasta la fecha de la asamblea que trate los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2011.

   Informamos a los señores accionistas que los documentos mencionados en el punto 2º del orden del día se encuentran a su disposición en la sede social de la empresa y recordamos a los mismos la obligación de cursar comunicación escrita fehaciente sobre su asistencia, con no menos de tres días hábiles anteriores la Asamblea conforme lo dispone el artículo 238 de la ley 19.550. José Antonio Rubio.

   Designado Presidente por Acta de Asamblea del 7 de diciembre de 2005 y Acta de Directorio de distribución de cargos del 7 de diciembre de 2005.

   Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.

   Presidente - José Antonio Rubio Certificación emitida por: Raúl Roberto Dussaut. Nº Registro: 1478. Nº Matrícula: 3883. Fecha: 5/12/2008. Nº Acta: 047. Nº Libro: 157.

   e. 15/12/2008 Nº 22326/08 v. 19/12/2008 'G' GRUPPO URBANI S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores accionistas de Gruppo Urbani S.A a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de diciembre de 2008 a las 21 hs. en primera convocatoria y 21.30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en Arregui 2181 de Capital Federal, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la disolución de la Sociedad según los lineamientos de la ley 19550

2. ) Nombramiento de los liquidadores 3º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea Designado según acta Nº 13 al folio 24.

   Presidente - Antonio Sanchez Chamorro Certificación emitida por: Jorge Martín Meini.

   Nº Registro: 61, del Partido de San Isidro. Fecha:

   9/12/2008. Nº Acta: 91. Libro Nº: 54.

   e. 12/12/2008 Nº 22786/08 v. 18/12/2008 'L' LA NUEVA AURORA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 06 de enero de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Avenida Leandro N. Alem 449, 6º piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 19, finalizado el 30 de junio de 2008;

2. ) Consideración de la Gestión del Directorio;

3. ) Consideración del resultado del ejercicio y del saldo de Resultados no Asignados;

4. ) Determinación de número de Directores y elección de miembros titulares y suplentes;

5. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta.

   Firmado: Carlos Roque Torres Zavaleta, Presidente según Actas de Asamblea de fecha 03-01-2008.

   Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:

   09/12/2008. Nº Acta: 034. Libro Nº: 264.

   e. 15/12/2008 Nº 22366/08 v. 19/12/2008 LABORATORIOS AMEREX ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA El Directorio de LABORATORIOS AMEREX ARGENTINA S.A. convoca a sus asociados a Asamblea General ordinaria para el día 5 de enero de 2009 en la sede social de la firma sita en Ugarteche 3107 piso 7º 'A' de Capital Federal, a las 10.00 hs. en primera convocatoria y para las 11.00 hs. en segunda convocatoria, para el caso de no contar con el suficiente quórum en la primera para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Ratificación y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes a los ejercicios de los años 2000 a 2006.

3. ) Consideración de la documentación del art.

   234 inc. 1) de las leyes 19.550 y 22.903 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

4. ) Consideración del destino de los saldos positivos acumulados al cierre del Ejercicio social finalizado el 31/12/2007.

5. ) Distribución de Utilidades en conceptos de honorarios al Directorio.

6. ) Elección de Directorio.

   Ricardo Agustin MILLARA, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia por Acta de Asamblea del 25 de abril de 2007 y Acta de Directorio del 26 de abril de 2007.

   Certificación emitida por: Elba N. Fernández.

   Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:

   24/11/2008. Nº Acta: 109. Libro Nº: 57.

   e. 17/12/2008 Nº 23351/08 v. 23/12/2008 LIVEMED SOLA S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de enero de 2009 a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Migueletes 1987, piso 1º Oficina '4' de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la realización de la Asamblea fuera del término legal.

2. ) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1ro de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.

3. ) Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.

4. ) Elección del Directorio.

5. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

   Los accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 días de anticipación a la fecha indicada a la sede social. El Directorio.

   Le Brenn Alejandro Quaintenne. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 13/08/2007.

   Le Brenn Alejandro Quaintenne Certificación emitida por: Daniela A. Naveiro. Nº Registro: 1743. Nº Matrícula: 4158. Fecha: 05/12/2008. Nº Acta: 032. Libro Nº: 66 R...