PEROCA S.A.C.I.F.I. Y A.

Fecha de la disposición23 de Octubre de 2013

PEROCA S.A.C.I.F.I. Y A.

CONVOCATORIA

PEROCA S.A.C.I.F.I. y A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 07 de Noviembre de 2013 a la hora 09:30, en la Sede Social sita en la calle Humberto I° 986, 2do. piso, Deptos. 12/17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  2. ) Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, inciso 1 del Decreto- Ley 19.550/72, correspondiente al Ejercicio Económico cuadragésimo primero cerrado el 30 de abril de 2013.

  3. ) Consideración de los Resultados No Asignados y Remuneración del Directorio y Síndico, en exceso de lo establecido por el Art. 261, apartado c) de la Ley 19.550, de corresponder.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2013.

  5. ) Elección de Síndicos por vencimiento de mandatos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de octubre de 2013.

PEDRO RUBEN CABEZON - Presidente Designado por Acta de Directorio Nº 331 del 20/09/2012.

NOTA: Los señores Accionistas...

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