Peroca S.A.C.I.F.I. y A.

• Fecha de publicación: 27 Agosto 2009
• Fecha de disposición: 27 Agosto 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31724

ORDEN DEL DIA:

Cumplimiento art. 6 ley 24522.

Presidente Ramón Alberto Patiño designado por Acta de Directorio del 16/1/2009 y Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/2/2009.

Certificación emitida por: Liliana G. González Olguín. Nº Registro: 152. Nº Matrícula: 3637.

Fecha: 13/8/2009. Nº Acta: 23.

e. 26/08/2009 Nº 70707/09 v. 01/09/2009 'I' INDUSTRIAS ACHA S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de setiembre de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, Mariano Acha 1631, de la ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente de la sociedad.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008, y destino de los resultados.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

4. ) Consideración de la gestión de la sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

   NOTA: Los accionistas deberán cursar la comunicación del art. 238 de la ley de sociedades comerciales 19.550 hasta el día que corresponda, al domicilio Mariano Acha 1631 de la Ciudad de Buenos Aires. Se deja constancia que la documentación inherente al temario que antecede fue remitida a cada uno de los accionistas que figuran en el respectivo registro societario, en tiempo y forma.

   Se deja constancia que la documentación inherente al temario que Antecede fue remitida a cada uno de los accionistas que figuran en el Respectivo registro societario, en tiempo y forma.

   Presidenta designada por Acta de Directorio 176 del 17/12/07.

   Presidente Amalia I. Cicotti Certificación emitida por: Salvador Mario Marino. Nº Registro: 1451. Nº Matrícula: 3579.

   Fecha: 14/08/2009. Nº Acta: 104. Libro Nº: 208.

   e. 24/08/2009 Nº 69795/09 v. 28/08/2009 INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Septiembre de 2009 a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria en la calle San Martín 920,

   Planta Baja - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - a efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. ) Ratificación del Acuerdo celebrado con el Sr. Isaac Alberto Chinkies, para desarrollar el Restaurante bajo la Marca 'Piegari'.

3. ) Aprobación del Estatuto de la Sociedad Anónima a crearse.

4. ) Consideración de la celebración de Contrato de Concesión Privada del Restaurante con la Sociedad que se constituirá por el término de 3 años.

5. ) Consideración de la viabilidad del negocio global, conforme el Plan de Negocios.

6. ) Aumento de Capital Social de $ 27.875 a 31.075 ($ 3.200) con prima de emisión.

   NOTA: Conforme a lo dispuesto por el art.

   238 de la Ley Nº 19.550, modificada por la Ley Nº 22.903, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir a la asamblea, hasta tres días hábiles previos a la misma, para su inscripción en el correspondiente libro de asistencia. El Directorio.

   El Directorio decide publicar edictos de la convocatoria. Sin otros asuntos que tratar se da por concluida la sesión, siendo las 11:30 horas.

   Sebastián Antonio Piaggi, Presidente por Acta...