Perimetral los Cedros S.A.

Fecha de la disposición:14 de Abril de 2011
 
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Jueves 14 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.130 36 % 36 % “O’’ OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de Open Solutions Argentina S.A. en su Sede Social sita en la calle Piedras 77 6'° Piso frente de ésta Ciudad Autónoma, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Abril de 2011 a las 15 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'°) Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

3'°) Consideración de los cerrado el 31/12/2010.

4'°) Consideración de los sueldos del directorio por funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro 19, cerrado el 31/12/10.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1ero de Abril de 2011.

Miguel Angel Calello, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria celebrada por la Sociedad con fecha 27/09/2010.

NOTA: En caso de no obtener el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora más tarde (Art. 14 del Estatuto).

Certificación emitida por: Ana Karina Lautz.

N'º Registro: 324. N'º Matrícula: 4724. Fecha:

29/03/2011. N'º Acta: 118. N'º Libro: 31.

e. 11/04/2011 N'° 39502/11 v. 15/04/2011 % 36 % “P’’ PARQUE DE LA COSTA S.A.

CONVOCATORIA De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria, para el 27 de abril de 2011, a las 10.30 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II, III, IV y V e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2010.

2'°) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia.

3'°) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio, en exceso a lo fijado por el art. 261 de la Ley N'° 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2010.

4'°) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

5'°) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 20 de abril de 2011 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas.

Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

Buenos Aires, 04 de abril de 2011

Dr. Jorge Oscar Morón, Presidente Electo por A.O. de Accionistas del 04-06-10 (Acta N'° 28) y reunión de Directorio del 04-06-10 (Acta N'° 239).

Presidente â Jorge Oscar Morón Certificación...

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