Pekel S.A.

• Fecha de disposición: 19 Octubre 2009
• Fecha de publicación: 19 Octubre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31761

2. ) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio hasta el 30 de Junio de 2009.

4. ) Consideración del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de Junio de 2009 y de la retribución a los Sres. Directores y Síndicos.

5. ) Consideración y resolución acerca de la determinación del número de Directores y elección del Directorio por el término de dos ejercicios y del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.

   Buenos Aires, 8 de Octubre de 2009.

   NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 - 1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.

   Presidente - Carlos Alberto González Designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 01 de noviembre de 2007, folios 22, 23 y 24 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 29 de Marzo de 1999 bajo el número 22391-99 y Acta de Directorio de fecha 02 de Noviembre de 2007 aceptando los cargos.

   Certificación emitida por: Armando F. Verni.

   Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:

   07/10/2009. Nº Acta: 114. Libro Nº: 43.

   e. 16/10/2009 Nº 90086/09 v. 22/10/2009 PAMPA KRAFT S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de Noviembre de 2009, a las 10 hs., en la sede social sita en Avenida Callao 420, 9a Piso, Depto.

   'C', Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de las causas que originaron las demoras en el llamado a Asamblea del presente ejercicio.

3. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2009.

4. ) Consideración de Honorarios a Directores por art. 261 de la Ley 19.550.

5. ) Consideración del Resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009.

   NOTA: Cierre de inscripción en el Libro de Asistencia: 30/10/2009.

   El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 05/11/2008.

   Presidente Javier R. Chain Certificación emitida por: Raúl A. O'Curry (h.).

   Nº Registro: 29. Fecha: 08/10/2009. Nº Acta: 400.

   Libro Nº: 16.

   e. 16/10/2009 Nº 90037/09 v. 22/10/2009 PARKING NAUTICO S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de Parking Náutico SA a Asamblea General Ordinaria para el dia 30 de octubre de 2009 a desarrollarse en la calle Uruguay 750 9 Piso 'C', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11:00 hs en Primera Convocatoria y a las 12:00 hs en Segunda Convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Informe del Directorio acerca de la demora en la consideración y tratamiento de los ejercicios económicos cerrados el 30/03/06, 30/03/07, 30/03/08 y 30/03/09.

3. ) Consideración de la información prevista en el artículo 231 Inc 1º de Ley 19.550 respecto de los ejercicios económicos cerrados correspondiente a los ejercicios económicos el 30/03/06, 30/03/07, 30/03/08 y 30/03/09.

4. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio desde 20/07/06 a la fecha.

5. ) Consideración y aprobación de los profesionales intervinientes en representación judicial de la sociedad.

6. ) Designación de nuevo Directorio.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Asimismo se resuelve convocar a Asamblea Extraordinaria para el 30 de octubre de 2009, a desarrollarse en Uruguay 750 Piso...