Peixel S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 19 de Febrero de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
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) Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Destino del Resultado del Ejercicio.
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) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cenado el 31 de diciembre de 2008, por $ 360.000, y régimen de los honorarios para el ejercicio corriente.
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) Designación de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el corriente ejercicio.
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) Consideración de los honorarios de los auditores certificantes durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y designación del auditor para el ejercicio corriente.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que el Registro deAcciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja deValores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en San José 140, Capital Federal, hasta el día 10 de marzo de 2009, en el horario de 10 a 17 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los cdmprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
José Maria Zuliani. Síndico Titular designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas Clases A y B de fecha 03/06/2008. Tomo 41 Folio 387.
Síndico Titular José María Zuliani Certificación emitida por:Matías Pablo Seoane.
Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha:
11/2/2009. Nº Acta: 158. Nº Libro: 81.
e. 16/02/2009 Nº 8880/09 v. 20/02/2009 ESTANCIA LA RIVIERA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 05 de Marzo de 2009, en Av. Córdoba 1439, Piso 12, Oficina 87, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
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) Información sobre las causas por la que la asamblea se convoca fuera de los plazos previstos por la Ley Nº 19.550;
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) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1º), de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2008;
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) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico, y de las remuneraciones a Directores que cumplieron funciones técnico administrativas;
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) Destino de los Resultados no Asignados al 30 de Septiembre de 2008;
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) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos ejercicios; y 7º) Designación de Síndicos, titular y suplente, por el término de un ejercicio. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 03 de febrero de 2009.
El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E.
Nº 4.516.767, ha sido designado Vicepresidente del Directorio, según Acta Nº 103, de fecha 07/08/2007, transcripta a fojas 11, del libro 'Actas de Directorio' Libro Nº 2, rubricado en Inspección General de Justicia el 29/11/2000, bajo el número 100192-00. Autorizado a la publicación.
Vicepresidente Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por:Hernán Mario Ferretti.
Nº Registro: 1885. Nº Matrícula: 4304. Fecha:
3/2/2009. Nº Acta: 119...
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