Pecadi S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición31 de Octubre de 2008
  1. ) Consideración de la fijación y distribución de Dividendos en los términos del Articulo 68 de la Ley 19550.

  2. ) Consideración y destino a dispensar al saldo de los resultados del ejercicio una vez deducidos los honorarios de Directores. Actualización de la Reserva Legal y Dividendos que eventualmente se aprueben, en los términos de la Resolución General Inspección General de Justicia Numero 25/04.

  3. ) Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y la Sindicatura.

  4. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

    Abelardo Vicente Iglesias, Presidente, elegido según Acta de Asamblea Nº 42 del 29 de Abril de 2005.

    Presidente - Abelardo Vicente Iglesias Certificación emitida por: Mónica Mangudo.

    Nº Registro: 552. Nº Matrícula: 2041. Fecha:

    23/10/2008. Nº Acta: 2141.

    1. 29/10/2008 Nº 26.256 v. 04/11/2008 INMOBILIARIA MADERO S.A.

    CONVOCATORIA IGJ Nº 1.674.899. Convócase a los Señores Accionistas de INMOBILIARIA MADERO SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 14 de noviembre de 2008 a las 11.00 hs. y en segunda convocatoria el mismo día a las 12.00 hs.

    Ambas convocatorias se celebrarán en Lavalle 391, piso 4 departamento B, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  6. ) Consideración y aprobación de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007;

  7. ) Destino del resultado del ejercicio;

  8. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. Su remuneración;

  9. ) Razones por las cuales la convocatoria se realiza fuera de término;

    NOTA: Los Señores Accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por al art. 239 de la misma ley.

    Presidente Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15 de agosto de 2007.

    Presidente Jorge Carlos Grinpelc.

    Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. Nº Registro: 1985. Nº Matrícula:

    4819. Fecha: 23/10/2008. Nº Acta: 167. Libro Nº:

    21.

    1. 27/10/2008 Nº 661 v. 31/10/2008 INTERNACIONAL DINA S.A.

    CONVOCATORIA Por 5 DIA- Por Acta de Directorio del 15/10/2008 a fs. 42, del Libro de Acta de Directorio Nº 2, se convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 18 de noviembre de 2008, a las hora 10,00 en primera convocatoria, y a la hora 11,00 en segunda convocatoria si fuere necesario, en la sede social de la calle Azcuénaga 1171, 1er piso 'A', para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  10. ) Modificar el Estatuto Social y establecer el domicilio social de INTERNACIONAL DINA S.A.

    en la Ruta Nacional Nº 5, kilómetro 89,500 en el Partido de MERCEDES, Provincia de BUENOS AIRES.

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva.

    Fdo: Stephen Anthony Wheeler, Pasap.

    500318597, Presidente del Directorio, designado según Acta de Asamblea 12-02-08 pág. 39 y 40

    Libro de Actas de Asambleas Nº 2 Rúbrica IGJ 67000-99 del 24-08-99.

    Stephen Anthony Wheeler Certificación emitida por: María de la Paz Molinari. Nº Registro: 637. Nº Matrícula: 4110.

    Fecha: 22/10/2008. Nº Acta: 23. Libro Nº: 12.

    1. 27/10/2008 Nº 84.299 v. 31/10/2008 'J'' J.ROGER BALET E HIJOS S.A.

    CONVOCATORIA Se comunica que por acta de directorio se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de noviembre de 2008, a las 11:00 hs. en Av. Leandro N. Alem 449...

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