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Fecha de la disposición: 3 de Junio de 2008
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos socios para firmar el acta.

  2. ) Consideración de los motivos que justificaron la convocatoria tardía.

  3. ) Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso primero de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2007.

  4. ) Consideración de la gestión de los directores titulares.

  5. ) Consideración de los honorarios de los directores en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la ley 19.550.

  6. ) Destino de los resultados.

  7. ) Determinación del número de directores y elección de los mismos.

  8. ) Cambio de sede social. Modificación del artículo 12º del estatuto social en lo que se refiere al domicilio.

    Conforme el artículo 238 de la ley 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones de asistencia se recibirán exclusivamente en la sede de la reunión en horario de 10.00 horas a 18.00 horas. Los documentos a considerarse conforme el punto tercero del orden del día se encuentran a disposición de los accionistas en la sede de la reunión, en el horario antes indicado, desde el día 30 de mayo de 2008. Maximiliano Rosatti Presidente.

    Designado por acta de asamblea Nº 1 del 16/1/2006 pasada al folio 3 del libro de actas de actas de asamblea Nº 1 rúbrica 2038-06 de fecha 6/1/06.

    Certificación emitida por: Noemí Repetti.

    Nº Registro: 1488. Nº Matrícula: 2855. Fecha:

    27/05/2008. Nº Acta: 160. Libro Nº: 106, a mi cargo.

    e. 02/06/2008 Nº 29.727 v. 06/06/2008 'T' TIERRAS Y VIVIENDAS S.A.

    CONVOCATORIA 57º EJERCICIO Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TIERRAS Y VIVIENDAS' S.A. Inmobiliaria, de Construcciones, Agrícola, Ganadera e Industrial, a celebrarse en su domicilio legal en Avenida Córdoba 1215, piso 8º de esta Capital Federal, el día 23 de junio de 2008 a las 16 horas, y en segunda convocatoria a las 17 horas, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

  10. ) Consideración de la Memoria, Balance General, estados de Resultados y anexos y el informe del Síndico, del ejercicio Nº 57 cerrado el 31 de diciembre de 2007.

  11. ) Determinación del destino y eventual distribución de las utilidades.

  12. ) Fijación del número de directores y designación de los que corresponda, así como de los suplentes, y de un síndico titular y uno suplente por un año, y fijación de los honorarios de la sindicatura por el 57º ejercicio.

    Buenos Aires, 22 de mayo de 2008.

    NOTA: Para asistir al acto, los Señores Accionistas deberán depositar en la sede legal de la Sociedad sus certificados de acciones, hasta las 19 horas del día 17 de junio de 2008, en el horario de atención de lunes a viernes de 15 a 19 horas.

    Designado director en la Asamblea del 14 de mayo de 2007 y Presidente en la reunión de directorio del 12 de julio de 2007.

    Presidente - Luis María Zambrano Certificación emitida por: Luis N. Pampliega.

    Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 2201. Fecha:

    22/5/2008. Nº Acta: 163. Libro Nº: 68.

    e. 29/05/2008 Nº 29.687 v. 04/06/2008 TOSTADERO PARANA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL Convócase a los Señores Accionistas. a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Junio de 2008, a las 15 Horas en primera convocatoria y a las 16 horas del mismo día en segunda...

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