Parque de la Costa S.A.

Fecha de la disposición18 de Mayo de 2010
  1. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

  2. ) Consideración de la Gestión del directorio, su remuneración.

    Para asistir a la Asamblea de Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en 25 de Mayo 596, 8° Piso de Capital Federal, de 10 a 18 hs. El Directorio.

    La firmante, Sra. Margarita María Moreno, fue designada como Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria del 27 de mayo de 2009, obrante a fojas 46 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio N° 1.

    Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava N° Registro: 1635. N° Matrícula: 2824.

    Fecha: 06/05/2010. N° Acta: 107. N° Libro: 25.

    e. 13/05/2010 Nº 50781/10 v. 19/05/2010 'N'' NEW NORTH S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el 03 de Junio de 2010 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda, en la sede social Av. Corrientes 690

    Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2009.

  4. ) Distribución de utilidades, Remuneración del Directorio.

  5. ) Aprobación de la gestión realizada por el Director.

  6. ) Elección de un Director Titular y un Director Suplente por el término de un (1) año por vencimiento del mandato.

  7. ) Designar dos (2) Socios para firmar el acta.

    Presidente designado por Acta de Asamblea del 24/ 06/ 2009.

    Presidente - Daniel Fernández Certificación emitida por: Gabriela Rua Peñavera. Nº Registro: 1818. Nº Matrícula: 4335. Fecha: 11/05/2010. Nº Acta: 152. Nº Libro: 9.

    e. 17/05/2010 Nº 53535/10 v. 21/05/2010 NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

    CONVOCATORIA De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, para el 04 de junio de 2010, a las 09.30 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II y III, destino del resultado del ejercicio e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2009;

  9. ) Consideración de la reducción del capital social por la suma de $ 24.348.172 y de la absorción de pérdidas acumuladas de la sociedad al 31 de diciembre de 2009, de la cancelación de las acciones correspondientes a dicho capital y de la consecuente reforma del estatuto social, según lo establecido por el art. 206 de la Ley N° 19.550;

  10. ) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

  11. ) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2009;

  12. ) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

  13. ) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;

    Buenos Aires, 27 de abril de 2010.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el...

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