Pareja Gas S.A.

Fecha de la disposición: 5 de Mayo de 2010
 
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  1. ) Aprobación de los honorarios al Directorio y Sindicatura, ya incluidos como gastos en el Balance General al 31/12/2009.

  2. ) Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.

  3. ) Aprobación de la gestión desarrollada por la Sindicatura.

  4. ) Fijación del número de Directores y su designación por el término de un ejercicio.

  5. ) Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

    Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 8 de mayo de 2009 y Acta de Directorio de fecha 8 de mayo de 2009.

    Presidente ­ Pedro Agustín Trucco Certificación emitida por: Horacio O. Manso.

    Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 2108. Fecha:

    28/04/2010. Nº Acta: 052. Nº Libro: 103.

    e. 29/04/2010 Nº 45682/10 v. 05/05/2010 NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de mayo de 2010, a las 12:00, horas, en Av. Eduardo Madero 1020, piso 16º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  7. ) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 19 finalizado el 31 de Diciembre de 2009.

  8. ) Consideración de la gestión de directores y síndicos.

  9. ) Determinación de la remuneración de directores y síndicos, en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550.

  10. ) Tratamiento del resultado del ejercicio.

  11. ) Designación de directores titulares y suplentes para los siguientes dos ejercicios.

  12. ) Designación de síndicos titulares y suplentes para el siguiente ejercicio.

  13. ) Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ, a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea.

    NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550. El Directorio.

    Buenos Aires, 23 de abril de 2010.

    Presidente ­ Diego César Jalón Designado por Acta de Directorio Nº 128 y Acta de Asamblea Nº 26, ambas de fecha 19 de diciembre de 2007.

    Certificación emitida por: Carlos A. Ballestrin.

    Nº Registro: 1872. Nº Matrícula: 3577. Fecha:

    23/04/2010. Nº Acta: 112. Nº Libro: 35.

    e. 29/04/2010 Nº 44595/10 v. 05/05/2010 NUEVOS RUMBOS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 20 de mayo de 2010 a las 18,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

  15. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo,

    Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico Nº 42 cerrado al 31 de diciembre de 2009 y su comparativo al 31 de diciembre de 2008.

  16. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

  17. ) Elección del Presidente y del Director Titular 1º por el término de dos años y de dos Directores suplentes por el término de un año.

  18. ) Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.

  19. ) Consideración...

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