Parana 538 Pb Caba

Fecha de la disposición:27 de Julio de 2009

Se informa que copia del Orden del Día, de la Memoria y de los Estados Contables correspondientes al Balance Especial cerrado al 30 de junio de 2009, estarán a disposición de los Señores Accionistas en la Sede Social. Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la Sede Social, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el 12 de agosto de 2009 inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después.

Fernando Carlos Muñoz de Toro, Presidente, designado por escritura de transformación de fecha 29/04/2009.Certificación Notarial emitida por Jorge Damianovich. Nº Registro: 1792. Nº Matrícula: 4142. Fecha: 20/07/2009. Nº Foja 4.582.

Certificación emitida por: Jorge Damianovich.

Nº Registro: 1792. Nº Matrícula: 4142. Fecha:

20/7/2009. N° Acta: 4582.

e. 24/07/2009 Nº 61008/09 v. 30/07/2009 'P' PANOCEANICA S.A.C.I.I.Y A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de agosto de 2009, a las 16 horas en Tucumán 141

Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

  2. ) Razones para la convocatoria a la Asamblea fuera del término legal.

  3. ) Consideración de documentación prevista el el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico-financiero cerrado el 30-7-2007.

  4. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30-72007 y su destino.

  5. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30-7-2007.

  6. ) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30-7-2007.

  7. ) Consideración de la documentación prevista el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico-financiero cerrado el 30-6-2008.

  8. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30-6-2008 y su destino.

  9. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30-6-2008.

    10) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30-6-2008.

    11) Determinación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos por el término de dos ejercicios.

    12) Reforma del Estatuto Social respecto del artículo décimo primero del mismo.

    13) Designación de un síndico titular y un síndico suplente.

    Se deja constancia que todos los puntos serán tratados por el asamblea ordinaria con excepción del punto décimo segundo que lo será bajo régimen de asamblea extraordinaria.

    Se informa que los accionista deberán cursar la comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.

    Hebe Esther Torlaschi - Presidente. Según surge de Acta de Asamblea del 16-11-2006 de elección de autoridades y Acta de Directorio de distribución de cargos de igual fecha.

    Certificación emitida por: María A. Bulubasich.

    Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:

    16/07/2009. Nº Acta: 1371.

    e. 22/07/2009 Nº 60400/09 v...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba