Parana 635 Caba

• Fecha de disposición: 27 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 27 Noviembre 2007
• Número de Gaceta: 31290

Diciembre del 2007 en Av. Presidente Roque S.

Peña 720 P. 3° Capital Federal a las 11,30 horas en 1ra. Convocatoria y a las 12,30 horas en 2da.

Convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de Agosto de 2007.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

4. ) Distribución de utilidades, Honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones percibidas por Directores por el desempeño de tareas técnico administrativas (artículo 261 Ley 19.550).

5. ) Remuneración al Síndico (artículo 292 Ley 19.550).

6. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.

7. ) Elección del Síndico Titular y Suplente.

8. ) Modificación de los Artículos 3° y 7° de los Estatutos Sociales.

9. ) Redacción de un texto ordenado de los Estatutos Sociales. Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 en Av.

   Pte. Roque S. Peña 720, Piso 3°, C.A.B.A., en el horario de 14,30 a 17,30 hs. N° correlativo 474558/8814. Designado Director y Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas 65 de 26 de Diciembre de 2006.

   Presidente Horacio Alberto Falinari Certificación emitida por: Gonzalo C. Porta. Nº Registro: 579. Nº Matrícula: 3820. Fecha:

   15/11/2007. Nº Acta: 75. Libro Nº: 38.

   e. 26/11/2007 N° 25.923 v. 30/11/2007 TRANSPORTE AUTOMOTORES CALLAO S.A.

   (LINEA 12) CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de Transporte Automotores Callao SAaAsamblea General Extraordinaria a celebrarse el 11 de Diciembre de 2007, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Aumento de Capital, modificaciones del Art.

   3 del Capital con la respectiva reforma del estatuto.

   Presidente Autorizado según Acta de Asamblea Nº 55 del 03 de Mayo de 2007 y Acta de Directorio Nº 1387 del 04/05/2007.

   Presidente - Oscar Aníbal López Certificación emitida por: Graciela Carolina Luchetti. Nº Registro: 33. Nº Matrícula: 3111. Fecha:

   15/11/2007. Nº Acta: 081. Libro Nº: 16.

   e. 23/11/2007 Nº 7309 v. 29/11/2007 'Z' ZANCHETTI HNOS. S.A.C.I.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ZANCHETTI HNOS. SACI para el 10 de Diciembre de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda convocatoria, en Av. Vieytes 1876, Cap. Fed.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta;

2. ) Razones de convocatoria fuera de término;

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Documentos del Art 234 Inc.1 de L.19550 y mod, correspondiente al ejercicio cerrado 31/7/07;

4. ) Aprobación de la propuesta de Distribución de resultados y retribución del Directorio.

5. ) Designación de los miembros del Directorio;

6. ) Modificación del estatuto en su Artículo 10.

   EL DIRECTORIO.

   ZANCHETTI HNOS SACI-PRESIDENTE-GUSTAVO FERNANDO ZANCHETTI-DNI 16.497.631

   Presidente electo por Acta Asamblea Nro. 53 del 5 de diciembre de 2006.

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