Parana 441 P.B. y Sotano U.F.I. C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 15 Abril 2008 |
| Fecha de publicación | 15 Abril 2008 |
| Número de Gaceta | 31384 |
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) Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Elección de la comisión fiscalizadora.
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) Cambio de la fecha de cierre del ejercicio.
Presidente German Jorge designado por Esc.
501 del 9/9/1993 Reg. 453.
Certificación emitida por: José Luis Fernández.
Nº Registro: 4, Partido de Chacabuco. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 333. Libro Nº: XXIV.
e. 09/04/2008 N° 433 v. 15/04/2008 'V' VALER S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2008 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Paraná 275, piso 2º, oficina '3' de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de de diciembre de 2007.
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) Consideración de la gestión del directorio.
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) Determinación de la remuneración del directorio, eventualmente en exceso de las utilidades a distribuir, teniendo para ello en cuenta el desempeño de comisiones especiales por parte del director Alfredo Hugo RUBINSCHIK de conformidad con lo previsto por el art. 261, último párrafo, de la ley 19.550.
NOTA: A fin de asistir con voz y voto a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en los términos del Art. 238 de la ley de Sociedades Comerciales. Dicha comunicación deberá dirigirse a la Sede sita en la calle Mozart 843 de la Ciudad de Buenos Aires. El Directorio.
Alfredo RUBINSCHIK.Presidente designado por Acta de Directorio del 16-9-06.
Certificación emitida por: Agustina Berruet.
Nº Registro: 336. Nº Matrícula: 4898. Fecha:
04/04/2008. Nº Acta: 192. Libro Nº: 1.
e. 11/04/2008 Nº 79.597 v. 17/04/2008 VALLS S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA I.G.J. 15/2/1977 Nº 237 Lº 87. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 6 de mayo de 2008, a las 12 horas en Primera Convocatoria y 13 horas en Segunda Convocatoria, en Pinzón 1160, Cap. Fed., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Modificación al objeto social.
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) Aumento de capital de $ 1,50 a $ 100.000.mediante capitalización parcial de la cuenta ajuste de capital a prorrata de las tenencias.
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) Prescindencia de la sindicatura.
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) Adecuación garantía directores y nominatividad accionaria.
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) Reforma de los artículos Primero, Tercero,
Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno, Undécimo, y Décimo Sexto.
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) Autorizaciones.
Juan Luis Valls, Presidente, electo en Asamblea del 12 de mayo de 2006.
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