Paraguay 3432/34 C.A.B.A.

Fecha de la disposición:14 de Junio de 2010
 
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Alejandro José Rombola, Presidente, designado por Asamblea Ordinaria del 18/06/2008.

Presidente - Alejandro José Rombola Certificación emitida por: Isaac Waxemberg.

Nº Registro: 781. Nº Matrícula: 2799. Fecha:

7/6/2010. Nº Acta: 158.

e. 11/06/2010 N° 63189/10 v. 17/06/2010 'S' SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el salón Picasso del Hotel Intercontinental ubicado en la calle Moreno 809 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 1 de julio de 2010, a las 15 hs. en primera convocatoria, y a las 16 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se realizó fuera del término legal;

  3. ) Consideración de la Memoria, Inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, cuadros y anexos complementarios, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2001; 31 de Diciembre de 2002; 31 de Diciembre de 2003; 31 de Diciembre de 2004; 31 de Diciembre de 2005; 31 de Diciembre de 2006;

    31 de Diciembre de 2007; 31 de Diciembre de 2008 y 31 de Diciembre de 2009;

  4. ) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución IGJ Nº 4/2009;

  5. ) Consideración de los resultados del ejercicio;

  6. ) Consideración del tratamiento de las cuentas de ajuste de capital, ajuste de aportes irrevocables y consideración del tratamiento y destino de los aportes irrevocables de capital para absorber las pérdidas de la sociedad y condonación de deuda por el saldo resultante.

  7. ) Aprobación de las Renuncias y gestión del Directorio saliente;

  8. ) Consideración de la retribución del Directorio saliente;

  9. ) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;

    10) Consideración de la modificación de los artículos segundo, quinto, séptimo, octavo, décimo, décimo segundo y décimo sexto del estatuto social.

    Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia, acreditando los extremos legales a tal efecto, en la sede social de la Sociedad sita en la Avenida Leandro N. Alem 693 1º piso CABA., 3 días antes de la fecha y hora fijada para el comienzo de la Asamblea.

    Presidente - Patricio A. Martín Designado por acta de directorio del 05/12/2007.

    Certificación emitida por: Jorge C. Sturla.

    Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 5070. Fecha:

    07/06/2010. Nº Acta: 85. Libro Nº: 2.

    e. 08/06/2010 Nº 62510/10 v. 14/06/2010 SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y REALIZACIONES TECNICAS S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a...

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