Papelera General Pacheco S.A.

• Fecha de disposición: 20 Febrero 2007
• Fecha de publicación: 20 Febrero 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31099

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Marzo de 2007, a las 11,30 horas en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, sita en Paseo Colón 285, 5º Piso (Salón Biblioteca), a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Razones de la convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración de los documentos a que refiere elArticulo 234 incisos 1) a 3) de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2002 al 31 de marzo de 2006 inclusive.

4. ) Fijación del numero de miembros del Directorio, titulares y suplente y elección de los mismos.

5. ) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio en relación a los ejercicios cerrados con fechas 31 de marzo de 2002 hasta 31 de marzo de 2006, inclusive.

6. ) Aumento de capital fuera del quíntuplo legal, y en su caso, adecuación a la moneda de curso legal.

7. ) Formulación de estrategias para enfrentar la ejecución judicial de la sentencia orientada a subastar el inmueble donde funciona la planta industrial de la empresa.

8. ) Formulación de estrategias para recuperar la administración y el manejo de la compañía, acciones legales.

9. ) Cambio de sede social.

10) Adecuación de la garantía de los directores y su correlativa modificación estatutaria. Insp. Dra.

Teresa Quintana. RESOLUCIÓN IGJ Nº: 000026.

NOTA: Los sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la...