Paola Caputo & Asociados S.A.
Fecha de la disposición | 15 de Noviembre de 2010 |
Lunes 15 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.028 78
2'º) Análisis de lo actuado por la sociedad en preparación del posible llamado a licitación por parte de la Armada Argentina de los depósitos de los cuales la sociedad es actualmente arrendataria.3'º) Medidas a adoptar por la sociedad en relación al tema consignado en el punto anterior.NOTA: Se fija como domicilio para ejercer el derecho notificación artÃculo 238 LSC el de la calle Cerrito 1266 3'º piso oficina 14, CABA, en el horario de 10 a 17 horas.Designado Juan Manuel Storni por acta de directorio de fecha 22/10/10.
Juan Manuel Storni - Vice - Presidente, a cargo de la Presidencia en ausencia del Presidente s/ acta del 20-10-2010.
Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro. N'º Registro: 1523. N'º MatrÃcula: 3367.
Fecha: 1/11/2010. N'ºActa: 187. Libro N'º: 31.
e. 10/11/2010 N'º136195/10 v. 16/11/2010 % âNââ NUEVO RETIRO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Señores Accionistas de âNuevo Retiro S.A.â a la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2010, a las 11hs. en primera convocatoria y a las 11.30hs.
en segunda convocatoria, en la Av. Alicia Moreau de Justo 740, subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2'º) Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2010.
3'º) Consideración respecto del resultado del ejercicio.
4'º) Aprobación de la gestión de Directores y Sindico.
5'º) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura (Art. 261. Ley 19.550). Aprobación de anticipo de honorarios para el ejercicio iniciado el 1 de agosto de 2009.
NOTA: para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea a efectos de ser inscriptos en el Libro de Asistencia. Santiago Villarroya Gracia. Presidente. Designado por Acta de Asamblea N'º20 del 26/11/2009 y Acta de Directorio N'º21 del 30/11/2009.
Certificación emitida por: Hernán Javier Pomerantz. N'ºRegistro: 1432. N'ºMatrÃcula: 5183.
Fecha: 09/11/2010. N'ºActa: 15. N'ºLibro: 01.
e. 12/11/2010 N'º137435/10 v. 18/11/2010 % âPââ PAMPA FILMS S.A.
CONVOCATORIA Convocar a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dÃa 26 de noviembre de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en Av Juan B Justo 636 (no es sede social) de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2'º) Razones por las cuales la asamblea ordinaria respecto de la documentación del art.
234 inc 1 de la LSC de los ejercicios cerrados el 31.12.2007, 31.12.2008 y 31.12.2009 se celebra fuera del plazo legal.
3'º) Consideración de la documentación del art. 234 inc 1 de la LSC correspondiente a los ejercicios cerrados el 31.12.2007, 31.12.2008 y 31.12.2009.
4'º) Destino de los resultados de los ejercicios mencionados en el punto 3.
5'º) Consideración de la gestión de los directores y sÃndicos en los ejercicios mencionados en el punto 3.
6'º) Consideración de la retribución de los directores y sÃndicos, en su caso en exceso de los limites del art. 261 de la LSC, correspondiente a los ejercicios mencionados en...
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