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Emisor:Sociedades Anonimas
Fecha de la disposición:25 de Julio de 2007
 
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Abogada Graciela E. Mari Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 20/7/2007.

Tomo: 75. Folio: 328.

e. 25/07/2007 Nº 93.756 v. 25/07/2007 NUMAX SOCIEDAD ANONIMA Por esc. 197 del 19/07/07 Reg. Not. 1908 Cap.

Fed.: se hace saber: por Acta Asamblea del 31/05/05 se resolvió: 1) Aceptar renuncia de la Presidente: Alejandra Hedvig Freigido.- 2) Designar nuevo Directorio: Presidente y Director Titular: Laura Alejandra López Muller y como Directora Suplente: Alejandra Hedvig Freigido, aceptaron cargos, todos con domicilio especial en Avenida Luis María Campos 509 Piso 9º Departamento 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 3) Se modifica art. 8º del Est. Soc. a los fines de dar cumplimiento con la Resol. 20/04 IGJ, el que quedará redactado: quedará redactada de la siguiente manera: OCTAVA: La dirección y administración de la sociedad, estará a cargo del directorio, integrado por uno a cinco miembros titulares, debiendo la Asamblea designar igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su elección.- Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.- El término de su elección es de dos ejercicios.- La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.- El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resolverá por mayoría de los presentes, en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente.- En su primera reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. La garantía de los directores por su gestión, deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director. En ningún caso procederá constituir garantía mediante el ingreso de fondos a la caja social. El monto de la garantía que deberá prestar cada uno de los directores es de Pesos Diez mil o su equivalente, conforme Resolución General de Inspección General de Justicia 7/2005. El directorio tiene plena y amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo noveno del Decreto Ley número 5965/63.Podrá especialmente, operar con toda clase de bancos, entidades financieras o crediticias oficiales o privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.La representación legal de la sociedad corresponde al presidente o al vicepresidente indistintamente.- Por Acta Directorio del 3/10/06 se resolvió: 3) Trasladar la sede social de la calle Malabia 1230

Cap. Fed. a la Avenida Luis María Campos 509

Piso 9º Departamento 'A' de Cap. Fed. LAAUTORIZADA Valeria Judit LEVINSON, esc. 197, del 19/07/07, folio 570, Reg. Not. 1908 Cap. Fed, Escribano Marcelo A. CABULI, con firma certificada con fecha 20/07/07, Acta 092, Libro 11 de Requerimientos del Escribano Marcelo A. Cabuli, Registro Not. 1908 de esta Ciudad.

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