Grainco Pampa S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:28 de Noviembre de 2007
 
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CONVOCATORIA El Directorio convoca a los Señores Accionistas de GRAINCO PAMPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2007 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la Av. Paseo Colón 505, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico N° 32 finalizado el 30 de septiembre de 2007.

  3. ) Aprobación de las gestiones realizadas por el Directorio y la Sindicatura.

  4. ) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

  5. ) Determinación de los honorarios al Directorio, en exceso de los límites establecidos en el art. 261 de la Ley 19550.

  6. ) Fijación de los honorarios al Síndico.

  7. ) Elección de Síndicos, Titular y Suplente, por el término de un año.

NOTA 1: Se informa a los señores accionistas que, en cumplimiento del art. 238, segundo párrafo, de la ley 19550, para concurrir a la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia a Grainco Pampa S.A., en Av. Paseo Colón 505, 4° piso, en el horario de lunes a viernes (excepto feriados) de 10 a 17 horas, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de laAsamblea., a fin de que se los registre en el libro de asistencia.

NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida en el Orden del Día...

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