las Palmas

LAS PALMAS S.A.El Directorio de Las Palmas S.A. convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio social de calle Espejo 333, Planta Baja, dptos. 4/6, de la Ciudad de Mendoza, el día 08 de Enero de 2014 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a fin de analizar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración del Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas obrante a fs. 42 del Libro de Actas de Directorio N°1; 3) Consideración de los estados contables, balance general, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos como información complementaria, correspondientes al Ejercicio Regular finalizado el 31 de Diciembre de 2012 y Memoria anual; 4) Consideración de la gestión del Directorio. Designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes por vencimiento de los mandatos en curso; 5) Designación de las personas facultadas para realizar las gestiones de inscripción de las decisiones de la asamblea que así lo requieran. Se informa a los Sres. accionistas que, de acuerdo a lo establecido por el...

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