PALE S.A.

• Fecha de disposición: 01 Noviembre 2017
• Fecha de publicación: 01 Noviembre 2017

PALE S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la firma PALE S.A. a celebrarse en primera convocatoria el día 22 de noviembre de 2017 a las 17 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 18 horas, en la calle Paraná 457, 2° Piso, Capital Federal a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1 de la ley 19550 de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 30 de junio de 2017. 3º) Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura. 4º) Consideración del destino de los resultados y asignación de honorarios al directorio y al síndico por el ejercicio al 30 de junio de 2017. 5°) Consideración del aumento del capital social de $ 0,0001.- a $ 100.00.- por capitalización de los Resultados No Asignados al 30/06/2017, y consecuente reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. 6°) Consideración del cambio de sede social sin reforma del Estatuto Social y consecuente reforma del artículo primero del Estatuto Social. 7°) Consideración del objeto social de la Sociedad y consecuente reforma del artículo tercero del Estatuto Social. 8°) Consideración de las clases de acciones, a los fines de regirse por la normativa vigente prevista en la Ley General de Sociedades, y consecuente reforma del artículo quinto del Estatuto Social. 9°) Consideración de los requisitos de los títulos accionarios y certificados provisionales y consecuente reforma del artículo sexto del Estatuto Social. 10°) Consideración de la mora en la integración de las acciones y consecuente reforma del artículo séptimo del Estatuto Social. 11°) Consideración de la integración del Directorio y consecuente reforma del artículo octavo del Estatuto Social. 12°) Consideración de la garantía de los miembros del Directorio y consecuente reforma del artículo noveno del Estatuto Social. 13°) Consideración de las facultades del Directorio y consecuente reforma...