Paldac S.A.

Fecha de la disposición:10 de Marzo de 2010
 
ÍNDICE
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Tratamiento de la documentación del art.

    234 inc. 1º ley 19.550 correspondiente al balance del ejercicio Nº 40 con cierre al 30/11/2009.

  2. ) Remuneraciones del Directorio y síndicos titular y suplente.

  3. ) Elección del Directorio y Síndicos titular y suplente.

  4. ) Designación de dos (2) accionistas para la firma del acta.

    NOTA: Los accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán depositar sus acciones en la forma y plazo establecidos en el artículo 238 párrafo 1ro. ley 19550, en la dirección arriba indicada, a partir del día 15/03/2010 hasta el día 25/03/2010, en días hábiles, en el horario de lunesa viernes de 14 a 15 hrs. Esta convocatoria está autorizada por la reunión de Directorio Nº 74 celebrada el 01/02/2010.

    La Srta. Gabriela Gisela Rinaldi, Presidente de Inmobiliaria Italia SA fue elegida por la Asamblea General Ordinaria el 11/02/2009, Acta Nro. 12 del Libro Nº 2 y Acta de Directorio Nº 70 del Libro Nro. 2, de fecha 11/02/2009.

    Presidente Gabriela Gisela Rinaldi Certificación emitida por: Carlos I. Allende.

    Nº Registro: 1495. Nº Matrícula: 3799. Fecha:

    23/02/2010. Nº Acta: 067. Nº Libro: 60.

    e. 04/03/2010 Nº 20281/10 v. 10/03/2010 'M' MINARMCO S.A.

    CONVOCATORIA IGJ 84525/164388. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez, para 26 de Marzo de 2010 a las 10:30 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:35 del mismo día, ambas en la sede social en Moreno 957, piso: 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 28 cerrado el.

    31/10/2009;

  6. ) Consideración sobre el resultado económico del ejercicio;

  7. ) Consideración de la absorción de la pérdida del ejercicio por la reserva especial voluntaria;

  8. ) Consideración de la gestión del directorio;

  9. ) Remuneración del directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado en el artículo 261 de ley 19.550;

  10. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de éstos;

  11. ) Consideración de la designación de Síndico Titular y Suplente;

  12. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Carlos Raúl Marconi, Presidente según surge de Acta de Directorio del 28/03/2008.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3,

    Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13 a 18.

    Certificación emitida por: Claudia Etchepare. Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 4878. Fecha:

    05/03/2010. Nº Acta: 160. Nº Libro: 19.

    e. 09/03/2010 Nº 23281/10 v. 15/03/2010 'N' NAVA S.A.C.I.I.F.Y A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas de Nava S.A.C.I.I.F.A. a Asamblea General Ordinaria, para tratar todo lo referente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, a celebrarse en Cerrito 286 C.A.B.A. el dia 23 de marzo de 2010 a las 11 horas a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Consideración de los documentos referentes a Memoria, Balance General, Gestión del Directorio e Informe del Sindico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  14. ) Distribución daba Resultados No Asignados que incluyen los beneficios del ejercicio y saldos de períodos anteriores.

  15. ) Fijación...

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