PALATINO S.A.

• Fecha de disposición: 08 Febrero 2018
• Fecha de publicación: 08 Febrero 2018
• Sección: Convocatorias

PALATINO S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de PALATINO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Febrero a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede de Avenida de Mayo 1370 piso 1º oficina B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta. 2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 3°) Considerar los plazos excedidos a la convocatoria para el tratamiento del inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente. 4º) Consideración de la gestión del Directorio hasta el 30 de Junio de 2017. 5º) Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores y Síndicos. 6º) Consideración y resolución de la determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos ejercicios. 7º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de Junio de 2017. 8º) Consideración y resolución acerca del nombramiento de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio. Buenos Aires, 31 de Enero de 2018. EL DIRECTORIO...