Pakoeste S.A.

Fecha de la disposición: 5 de Mayo de 2009
 
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Ferrari Presidente.

Designado Presidente por Acta de Asamblea Nº 14 del 29.04.2008.

Certificación emitida por: Eduardo F. Caballero Lascalea. Nº Registro: 950. Nº Matrícula: 2728.

Fecha: 23/4/2009. Nº Acta: 120. Libro Nº: 28.

  1. 28/04/2009 Nº 30027/09 v. 05/05/2009 MINARMCO S.A.

    CONVOCATORIA IGJ 84525/164388. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez, para 22 de mayo de 2009 a las 9:30 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en la sede social en Moreno 957, piso: 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Consideración de las razones por las cuales se ha convocado tardíamente a Asamblea;

    2. ) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 27 cerrado el 31/10/2008;

    3. ) Consideración sobre el resultado económico del ejercicio y su destino;

    4. ) Consideración de la gestión del directorio;

    5. ) Remuneración del directorio, incluyendo las funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado en el artículo 261 de ley 19.550;

    6. ) Consideración acerca de la designación de Síndico Titular y Suplente;

    7. ) Designación de dos accionistas para aproba y firmar el acta.

    Carlos Marconi, Presidente designado según surge de Acta de Acta de Asamblea del 28/3/2008.

    Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3,

    Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13 a 18.

    Certificación emitida por: Claudina Etchepare. Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 4878. Fecha:

    24/04/2009. Nº Acta: 158. Libro Nº: 15.

  2. 30/04/2009 Nº 37125/09 v. 07/05/2009 MOLYSIL ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 19 de mayo de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11 horas en Virrey Olaguer y Feliú 3398 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Convocatoria fuera de término.

    2. ) Consideración de la documentación artículo 234 Ley 19550, ejercicio económico número 38, clausurado el día 30 de noviembre de 2008.

    3. ) Elección de Síndico Titular y Suplente.

    4. ) Remuneración Directorio.

    5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.- EL DIRECTORIO.

    NOTA: Los títulos representativos de las acciones en circulación deberán ser depositados en la sede social con no menos de tres días hábiles a la fecha indicada.

    Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia - Sergio A. Marañon Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia.elegido por Acta de Asamblea Nº 45 del 30-0408 y Acta de Directorio Nº 309 del 19-04-09.

    Certificación emitida por: Clara P. Czerniuk de Picciotto. Nº Registro: 1375. Nº Matrícula: 3948.

    Fecha: 22/4/2009. Nº Acta: 115. Libro Nº: 21, Int.

    88314.

  3. 28/04/2009 Nº 29862/09 v. 05/05/2009 'N'' NEW ENERGY S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de New Energy S.A., a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de Mayo de 2009, a las 11 hs. en Maipú 474, 3º Piso, Of. F, Ciudad de Buenos Aires. Para el caso de que la primera convocatoria no cumpla con las disposiciones del art. 238 de la Ley 19.550, el Directorio resuelve fijar como fecha de segunda convocatoria, el día 29 de Mayo de 2009, a las 13 hs., en el lugar ya citado, conforme lo dispuesto por...

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